证券简称：日盈电子 证券代码：603286 江苏日盈电子股份有限公司 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏日盈电子股份有 限公司章程》制订。 二、江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上市公司股 权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年 4 月 六、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票首次授 ...

2024 年限制性股票与股票期权激励计划 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予权益总数的 比例 | 占本计划公告时公 司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心管理人员 23 人 | 81.50 | 16.30% | 0.71% | | 技术骨干 人 61 | 54.50 | 10.90% | 0.48% | | 董事会认为需要激励的其他人 员 人 43 | 24.00 | 4.80% | 0.21% | | 合计 | 160.00 | 32.00% | 1.40% | 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 江苏日盈电子股份有限公司 首次授予激励对象名单 一、限制性股票首次授予分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予权益 | 占本计划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 总数的比例 | 司总股本的比例 | | 庄小利 | 董事、财务总监 | 10.00 | 2.00% | 0.09% | | 梅勇申 | 董事会秘书 | 5.00 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/日盈电子 | 指 | 江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《限制性股票与 | | 《江苏日盈电子股份有限公司 年限制性股票与 2024 | | 股票期权激励计 | 指 | 股票期权激励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | | | | 江苏日盈电子股份有限公司拟根据《江苏日盈电子 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 年限制性股票与股票期权激励计 2024 | | | | 划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 | | | | 股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票/股票期权 的公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人 | | | | 员、核心管理人员、技术骨干及董事会认为 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-017 1、公司基本情况 公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 法定代表人：是蓉珠 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟 向激励对象授予权益总计不超过 500 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约 占本激励计划公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 4.37%。其中，首次授予限制性股 票不超过 240 万股，股票期权不超过 160 万份，合计占本计划草案公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 3.50%，占拟授予权益总额的 80%；预留授予权益（限制性股票或股 票期权）不超过 100 万份，占本激励计划公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 0.8 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-015 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、 ...

关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 的核查意见 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-016 江苏日盈电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审议，为确保公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构， 形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票与 股票期权激励计划实施考核管理办法》。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以专人 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqtzb@riyingcorp.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-014 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 ...

到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-012 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 | 单位：万元 | | --- | | 序 | | | 理财 | | | 预期年 | 赎回 | 实际 | 尚未收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 化收益 | 本金 | 收益 | 回本金 | | | | 挂钩汇率区间累 | | | | 率 | 金额 | | | | | 中国工商银 | 计型法人结构性 | | | | | | 70.3 | | | 1 | 行股份有限 | 存款-专户型 | 10,000 | 2023- | 2024- | 1.2%- | 10,0 | 2328 | 0 | | | 公司常州 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月12日、 4月15日、4月16日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-013 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月12日、4月15日、4月16日连续3个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （ ...