超讯通信股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-021 （一）2019 年度亏损的主要原因 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,334 万元，主要原因 是：1、通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但 通信技术服务业务刚性成本无法下降；2、报告期内公司信用减值损失增加，且 成都昊普环保技术有限公司（以下简称"昊普环保"）商誉存在减值迹象，计提 了商誉减值准备；3、报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。 （二）2021 年度亏损的主要原因 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 23,082 万元，主要原因 是：1、报告期内控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称"桑锐 电子"）由于收入大幅下滑及应收账款计提坏账导致亏损，公司判断桑锐电子商 誉和无形资产发生减值，计提商誉和无形资产减值准备金额约 11,300 万元，同 时报告期内公司收到桑锐电子业绩承诺方 2020 年业绩补偿款 1,480 万元，剩余 未收回业绩补偿款计提信用减值准备金额约 1,000 万元； ...

公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 超讯通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制评价报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua M No.8. Chaovangme Donacheng District. 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0722 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-016 超讯通信股份有限公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有 限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯 智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子/孙 公司。 预计 2024 年度公司新增对外担保总额度为 50,000 万元。 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 10,976.84 万元，为公司 全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保。 不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、江 苏宁淮数字科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）下属子/孙公司日常经 营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2024 年度对子/孙公司的担保额度如 下 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-018 超讯通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政 策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更原因 1 日起执行该规定。对解释"关于供应商融资安排的披露"内容在首次执行第 17 号解释的规定时，无需披露可比期间相关信息，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 该规定。"关于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行， 若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该规定。 （五）变更程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《上海证券交 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-014 超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023 年度拟计提信用减值损失和资产减值准备 5,236.47 万元，具体明细如下： | 资产名称 | 拟计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据 | 4.06 | | 应收账款 | 2,468.19 | | 其他应收款 | 750.39 | | ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-022 超讯通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业， ...

超讯通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则 超讯通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司每年应当至少召开一次独立董事专门会议，由召集人召集，原则上 应当于会议召开前 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第四届董事会独立董事 曾明） 本人曾明作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，担任第四届董事会提名委员会的主任委员，并兼第四届董事会战略委员 会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 曾明，博士研究生学历。2003 年至 2011 年为华南理工大学教师；2011 年至 今任广东省物联网协会秘书长；自 2018 年至 2023 年 12 月任公司董事会独立董 事。 二、独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-015 超讯通信股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司 2023 年度利润分配方案：2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本预案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配，该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 1,878.81 万元，母公司净利润为-276.95 万元； 2023 年末母公司累计未 ...