超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有 ...

超讯通信股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见及 独立董事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，超讯通信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年在任的第五届董事会独立 董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董事会独立董事卢伟东先生、 曾明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司第五届董事会独立董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董 事会独立董事卢伟东先生、曾明先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《超讯通信股 份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 超讯通信股份有限公司独立董事 | | 人员； | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | 是□ | 否√ | ...

超讯通信股份有限公司会计师事务所选聘制度 超讯通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信 息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《超讯通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-025 超讯通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）未全额完成第三期部分业绩考核目标，公司拟回购注销激励对象所获授但尚 未解除限售的部分限制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 4、2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就， 授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 5、2021 年 3 月 8 日，公司发布了《2021 ...

1、2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事 会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-023 超讯通信股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-5 号 致:超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司")的委托,担任公司 2022年股票期权激励计划(以 下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和《超讯通信股份有限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称"《2022 年激励计划》")的有关规 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-019 超讯通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：超讯通信股份有限公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-024 超讯通信股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象：36人。 2、本次限制性股票解除限售数量：979,956股。 3、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 7、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事就此议案发表了 独立意见。 2024年4月25日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授 ...

关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东： 关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 1 专项说明 (续) XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通 信公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了XYZH/2024GZAA1B0607号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，超讯通信公司编制 了后附的超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣 ...

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月（拟修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 超讯通信股份 ...