证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-013 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《2023 年年度报告》及摘要， 对公司经营、财务状况进行了分析总结。 监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见： 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...

证券简称：超讯通信 证券代码：603322 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 超讯通信股份有限公司 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | （二）本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的 | | 说明 7 | | （三）本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售情况 ...9 | | （四）结论性意见 9 | 2021 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 超讯通信、本公司、公司、 | 指 | 超讯通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 期，在达到本激励计划规定的解除限 ...

超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-026 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第五届董事会独立董事 汪速） 本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员 会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视 中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团 副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光 大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘 书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，福建紫天传媒科技股份有限公 司独立 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-020 超讯通信股份有限公司 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | --- | --- | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 | | 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 | 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 赠等事项； | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | 酬事项和奖惩事项； | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 | （十二）制订本章程的修改方案； | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 | （十三）管理公司信息披露事项； | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 | ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 国枫律证[2021]AN031-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 法律意见书 国枫律证字[2021]AN031-8 号 致:超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司"的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"2021 年激励计划")的专项法律顾问,并就公司 2021 年激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除 限售")及回购注销部 ...

超讯通信股份有限公司 日常经营重大合同披露细则 第一条 为提高超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营重大 合同的披露质量，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司各部门、各分子公司，公司相关人员应当按照规 定及时履行相关信息的内部报告程序，配合公司进行对外披露工作。 第三条 本细则所指日常经营重大合同主要包括以下三类： A 类：公司及其控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、工程等合 同，达到下列标准之一的： （1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币； B 类：公司及其控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、工程等合 同，达到下列标准之一的： （1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，或绝对金额超过 5 亿元人民币； （2）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50％以上，或绝对 金额超过 5 亿元人民币； （3）其他可能对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。 C 类：公 ...

二、诉讼的案件事实及请求 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-011 超讯通信股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼涉及的合作意向金由控 股股东梁建华先生关联方广州粒子微电子有限公司向公司提供，鉴于公司与梁建 华先生签订的《借款协议》约定，公司将在收回合作意向金及资金占用费后，才 向梁建华先生偿还相应借款本金及利息，预计本次诉讼不会对公司本期利润或期 后利润产生较大不利影响，最终对财务报表的影响以公司经审计后的财务数据为 准。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）《战略合作协议》签约方兰 州新区科技文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）存在合作意向金 期满后一直未归还的情况，为维护公司及股东利益，公司于 2024 年 4 月 8 日依 法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼，并于 2024 年 4 月 15 日收到 法院送达的《受理案件通知 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-010 超讯通信股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同概况：公司与广东奥飞数据科技股份有限公司（证券代码：300738） 全资子公司天津盘古云泰科技发展有限公司、广东奥维信息科技有限公司签订 《天津盘古云泰数据中心新建项目系统集成服务承包合同》，为客户提供数据中 心项目建设服务，合同含税金额为人民币 5.11 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次合同履行对公司当期和未来年度财务状况 和经营成果的影响具有不确定性。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则 在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以 审计机构年度审计确认后的结果为准。 特别风险提示：1、本合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内 外行业政策调整等不可预知因素的影响，导致协议终止、无法如期履行的风险； 2、本合同金额 5.11 亿元为项目预估价，最终金额以结算清单核算为准，可能存 在合同金额不达预 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-009 超讯通信股份有限公司 关于《战略合作框架协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 简称"兰州西部药谷"）、兰州科文旅协商一致签署《抵押保证协议》。兰州西 部药谷是兰州科文旅全资子公司，为本次协议之抵押人。 2022年7月，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）与兰州新区科技 文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）签订了《战略合作框架协议》 及《补充协议》，并约定在协议签订后的50个工作日内向兰州科文旅支付合计2 亿元合作意向金，兰州科文旅在收到合作意向金全额之日起满一年后，向公司返 还该资金并支付相应利息。为避免中小股东承担损失的风险，上述2亿元合作意 向金由公司控股股东梁建华先生或其指定方向公司提供。 截至2022年9月16日，公司累计收到了控股股东关联方广州粒子微电子有限 公司向公司支付的合计2亿元借款，且公司同步向兰州科文旅全额支付完毕《战 略合作框架协议》约定的合作意向金。 截至2023年9 ...