超讯通信股份有限公司独立董事候选人声明 本人 谢园保 ,已充分了解并同意由提名人超讯通信股 份有限公司董事会提名为超讯通信股份有限公司 (以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等); (二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、 子女; 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律,经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满，公 司于 2023 年 12 月 6 日召开职工代表大会，选举了陈群先生为公司第五届监事会 职工代表监事。 陈群先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-107 超讯通信股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 超讯通信股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 附：陈群先生简历 陈群，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任广州市好又多百货商业广场有限公司行政专员；2010 年至 2011 年任大 地影院发展有限公司广州第一分公司固定资产主管；2011 年至今历任公司资质 主管、综合部总监；2017 年 12 月至今任公司监事会职工代表监事。 陈群先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的资格，并将 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 12 月 7 日，14 点 50 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-104 超讯通信股份有限公司 关于中标候选人公示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项目尚处于中标候选人公示阶段，公司能否取得《中标通知书》存在 一定的不确定性。 本项目总金额以正式签署的合同为准，在实施过程中可能存在最后金额 总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近期参与了中移铁通有限公 司（以下简称"招标人"）招标的"中移铁通 2024 至 2025（两年期）综合业务 支撑服务集中采购项目（北京等区域）"及"中移铁通 2024 至 2025（两年期） 综合业务支撑服务集中采购项目（云南等区域）"。根据招标人于 2023 年 11 月 26 日公示的中标候选人公示，公司为上述项目的中标候选人之一，现将本次中 标情况公告如下： 一、公司中标项目概况 （一）项目名称： 项目 1：中移铁通 2024 至 2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目 （北京等区域）； 项 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-102 超讯通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股 42,285,000 股，占公司 总股本的 26.83%，本次股份质押后，梁建华先生累计质押公司股份 25,100,000 股，占其持股总数的 59.36%，占公司总股本的 15.93%。 截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 42,288,400 股，占公司总股本的 26.83%；本次股份质押后，控股股东及其一致 行动人累计质押股份 25,100,000 股，占其合计持股总数的 59.35%，占公司总股 本的 15.93%。 一、本次股份质押情况 单位：股 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-103 超讯通信股份有限公司 关于转让控股子公司股权事项的进展公告 公司于 2023 年 6 月 30 日至 11 月 22 日期间，累计收到受让方支付的股权转 让款 2,606.80 万元及代标的公司偿还的财务资助款 5,410.64 万元。 截至本公告日，公司本次股权转让事项涉及的股权转让款和标的公司财务资 助款已全部收到。后续公司将尽快完成相关工商变更登记手续，并及时按照相关 规定履行信息披露义务。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 经超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司以 人民币 5,320.00 万元向控股股东关联方红樟私募股权投资基金管理（广州）有 限公司（以下简称"受让方"）转让持有的控股子公司上海桑锐电子科技股份有 限公司（以下简称"标 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-101 超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 50 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-099 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 11 月 20 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订全国行业总代理商合作协议的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

（一）本《合作协议》履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内外行业 政策调整等不可预知因素的影响，导致协议终止或无法如期履行的风险。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-100 超讯通信股份有限公司 关于签订合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟与沐曦集成电路（上海）有限公司（以下简称"沐曦"）签订《行 业总代理商合作协议》（以下简称"《合作协议》"），就公司成为其"沐曦" 品牌 GPU 产品特定行业总代理商达成合作。 根据《合作协议》约定，公司将在 2024 年和 2025 年以行业总代理商身 份每年完成 1 万颗 GPU 产品的进货业绩目标。同时，公司将向沐曦先期下达人民 币 1.5 亿元曦云 C 系列 GPU 产品框架订单并支付人民币 2,000 万元订金。 本《合作协议》已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司基 于本次合作事项的重大性，自愿提交股东大会审议。本次拟签订的《合作协议》 不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-098 超讯通信股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型：为客户提供云计算数据中心项目工程施工及设备采购、安装 等系统集成服务。 （一）交易对手方一 名称：固安聚龙自动化设备有限公司 性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈剑钊 成立日期：2010 年 12 月 6 日 注册资本：6,000 万人民币 住所：固安县工业园区北区 合同金额：人民币 4.51 亿元（含税）。 对上市公司业绩的影响：本次全资子公司签订的日常经营合同若能顺利 履行，将对未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公 司经审计的财务报告为准。 特别风险提示：1、本合同可能存在因法律法规、行业政策、市场环境等 因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险。2、根据合同约定，子公司 需在规定的期限内按期交付项目，涉及机柜设备等需要向外采购，在交货时间和 价格上均存在不确 ...