广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专 业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全 部成员均需具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指 导 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-056 广东迪生力汽配股份有限公司 关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资的子公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公 司"） ●增资金额：绿色食品公司拟通过增资扩股的方式引进新股东广东安建龙投资 运营有限公司（以下简称"安建龙公司"），安建龙公司拟以现金方式出资 1,640.91 万元认缴绿色食品公司新增注册资本 1250 万元，绿色食品公司原股东均放弃本次 增资扩股的优先认购权。本次增资扩股后绿色食品的注册资本将由 5,000 万元增加 到 6,250.00 万元，公司持有绿色食品公司的股份将由 96%减少至 76.8%，绿色食品 公司仍是公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。 ●绿色食品公司本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 ●本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。 ●风险提示:本次对绿色食品公司进行增 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 章程 二○二三年十二月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 广东迪生力汽配股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司法定代表人及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-054 广东迪生力汽配股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、通讯等形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。 会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-058 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、赵瑞贞（委员） 调整后：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、罗洁（委员） 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 成员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会 审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事长兼总经理的赵瑞贞先生变更为 董事罗洁女士，任期自董 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列条件： 为进一步完善广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，依据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定 本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-051 广东迪生力汽配股份有限公司 （一）担保基本情况 为满足广东威玛日常经营和业务发展需求，广东威玛于近日与平安国际融资 租赁（天津）有限公司签订了编号为 2023PAZL(TJ)0100987-ZL-01 的《售后回租赁 合同》，融资金额（租赁成本）为 3,150 万元人民币，公司拟为广东威玛上述融资 租赁业务提供连带责任保证担保。 关于向控股子公司广东威玛提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪 生力"）控股子公司：广东威玛新材料股份有限公司（以下简称"广东威玛"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,150 万元 人民币，截至本公告日，公司已实际为广东威玛提供担保余额为 17,921.45 万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛提供的担保余额为 17,921.45 万元，为广 东迪生力绿色食品有限公司提供 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-049 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司经营住所变更暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、经营住所变更情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）现经营住所为"台山市台 城街道办事处兴业路 1 号"。鉴于该地点被纳入台山市城乡规划局"三旧"改造范 围，经研究决定，公司将整体搬迁至"台山市大江镇福安西路 2 号之四"，公司经 营住所同步变更。 除上述经营地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码及电子邮箱不变。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所：台山市台城街道办事处兴业 | 公司住所：台山市大江镇福安西路 2 号 | | 路 1 号。 | 之四。 | | 邮政编码：529200。 | 邮政编码：529200。 | 三、审议情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-047 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开， 并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

广东迪生力汽配股份有限公司 章程 二○二三年十二月 广东迪生力汽配股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司法定代表人及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 广东迪生力汽配股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关 ...