关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 广东迪生力汽配股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细 则》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就本次会议审 议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2023 年上半年度，公司按照《公司募集资金管理制度》规定，严格管理募 集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况 符合中国证监会、上海证券交易所和本公司的相关规定，不存在违规使用募集资 金的情形，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东的合法权益的情况。我们 同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 二、《关于变更财务总监的议案》 公司本次聘任的 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-038 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、书面等形式送达 公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记 名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际 参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公 司章程》等相关制度的规定。报告的 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-037 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、书面等形式送 达公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以 记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参 加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半 ...

二、公司聘任财务总监的情况 根据《广东迪生力汽配股份有限公司章程》的规定，经总经理赵瑞贞先生提名， 并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 变更财务总监的议案》，同意聘任林子欣先生（简历详见"附件"）为公司财务总 监，任期至第三届董事会期满为止。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-040 广东迪生力汽配股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司财务总监辞职情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理兼财务总监李光福先生的书面辞职报告，李光福先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。 李光福先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对李光 福先生在担任公司副总经理兼财务总监期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感 谢！ 林子欣先生具备上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-036 广东迪生力汽配股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称 "汽轮智造公司"） 本次担保额度调剂金额：1,000 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次新增担保金额及累计为其提供的担保总额度：本次公司为汽轮智造公 司新增担保额度 1,000 万元，增加后公司对汽轮智造公司累计提供不超过人民币 8,000 万元担保额度。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司按照其在汽轮智造公司的持股比例为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 23,625.74 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 1,332.20 万 元，为汽轮智造公司提供的担保余额为 6,980.00 万元，为广东迪生力新材料科技 有限公司提供的担保余额为 951.00 万元，合计担保余额为 32,888.94 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 64.74% ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将广东迪生力 汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投 资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通 股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3. ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人李光福及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 531,324,901.56 | 32.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,947,893.01 | -336.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -29,717,818.15 | -3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥1.68 billion, representing a year-over-year increase of 28.63% compared to ¥1.30 billion in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥38.44 million, a decline of 215.31% from a profit of ¥33.34 million in 2021[25]. - The cash flow from operating activities showed a significant negative shift, with a net outflow of approximately ¥110.10 million, compared to an outflow of ¥15.80 million in the previous year, marking a decrease of 596.99%[25]. - The total assets increased to approximately ¥1.64 billion, reflecting a growth of 22.69% from ¥1.34 billion in 2021[22]. - The basic earnings per share (EPS) for 2022 was -¥0.09, a decrease of 212.50% from ¥0.08 in 2021[23]. - The weighted average return on equity (ROE) dropped to -6.72%, a decrease of 12.23 percentage points from 5.51% in 2021[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 16.39% to approximately ¥507.98 million from ¥607.56 million in 2021[22]. - The company reported a significant decline in net profit after excluding non-recurring items, with a loss of approximately ¥24.96 million, down 187.04% from a profit of ¥28.67 million in 2021[25]. Audit and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from the accounting firm Rongcheng[7]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[7]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures for external guarantees[6]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with regulations and safeguard shareholder interests[103]. - The board of directors operates under a structured governance framework, ensuring independent oversight and decision-making processes[102]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which can be found in the management discussion and analysis section[6]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the automotive sector, which could impact product demand due to global trade tensions[96]. - The main raw material, aluminum ingots, poses a risk to cost control; fluctuations in prices could pressure profit margins and overall profitability[96]. - Approximately 50% of the company's revenue comes from overseas sales, making it susceptible to exchange rate fluctuations, particularly with USD settlements[98]. Operational Developments - The second production line of Guangdong Weima was successfully put into operation on November 16, 2022, with an expected annual recovery of approximately 10,000 tons of valuable metals[36]. - The company plans to promote the construction of the third production line for the recycling of waste lithium iron phosphate in the second half of 2023, with an expected annual production of 6,000 tons of lithium carbonate[37]. - The company is expanding its green food business and has completed the first phase of infrastructure work, aiming to establish a high-end green food development base[37]. - The company is committed to enhancing internal control management and improving operational performance to stabilize revenue amid market fluctuations[35]. Shareholder and Governance - The company did not implement profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the year[4]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not disclosed any significant changes in its board of directors or supervisory board attendance[7]. - The company held four shareholder meetings in 2022, with key resolutions including adjustments to fundraising projects and financial support for subsidiaries[104]. - The total pre-tax remuneration for the management team amounted to 741.57 million CNY for the reporting period[107]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 380,000 RMB in social responsibility projects, including 190,000 RMB for campus infrastructure and sports field construction[158]. - The company implemented energy-saving measures, including replacing lighting with energy-efficient fixtures and promoting paperless office practices[157]. - The company established a dedicated environmental management department to oversee safety and environmental protection[156]. - Guangdong Weima New Materials Co., Ltd. achieved zero wastewater discharge in 2022, with all production wastewater being reused[149]. Market Trends and Future Outlook - The automotive parts industry, particularly for aluminum alloy wheels and tires, is expected to grow significantly due to the increasing demand for lightweight components in the electric vehicle sector[41]. - New energy vehicle sales exceeded 6.8 million units in 2022, achieving a market share of 25.6%, up 12.1 percentage points from the previous year[44]. - The company plans to mitigate risks from international trade tensions by expanding into other overseas markets and diversifying its domestic automotive parts market[96]. - The company is focusing on lightweight aluminum alloy wheels for new energy vehicles as a key area for technological research and development[92].

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2022 年第三季度报告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 485,832,672.08 | 51.32 | 1,295,122,438. ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-052 广东迪生力汽配股份有限公司 关于参加"投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2022 年 9 月 22 日下午 15:50-16:50 会议召开方式：网络互动交流方式 会议召开网址："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 为进一步加强与投资者的沟通交流，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局和广东上市公司协会主办的"投资者网上集体 接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台举行，投资者可以登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公 司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四） 下午 15:50-16:50。届时公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等将出席 本次交流活动，与投资者进行沟通交流。欢迎广 ...