浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 参与单位名称 湘财证券、沣杨资产、高盛、Fidelity、EAST CAPITAL 等。 时间 2024年3月6-7日 地点 公司会议室 董事会秘书：梁金 接待人员姓名 证券事务代表：汪婷 一、参观四期、五期工厂 二、提问 1、参观工厂过程中感受到公司智能制造水平很高。公司生产工艺复杂、 生产链条长，请问是如何进行成本控制的？ 答：一方面公司拥有业内自动化、智能化水平领先的“未来工厂”，生产 能力强，生产效率高，能有效发挥规模化优势，成本管控能力强。另一方面公 司结构件自制率高，生产链长，可缩短运输路径、把控部件质量、缩短产品交 货期、提高盈利能力。 2、目前公司生产及发货情况如何？ ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-005 浙江鼎力机械股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制 复核人员的公告 签字注册会计师：王堪玉，2019 年注册为执业注册会计师，2014 年开始从 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江鼎力"）于 2023 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《浙江鼎力机械股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-013）。 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更浙江 鼎力机械股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人员的告知函》，具 体情况如下： 一、签字注册会计师及项目质量控制复核人员变更 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待  电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 德邻众福、 浙商证券、 Comgest、Allianz Asia、Aspex Management、 参与单位名称 Samsung Investment Trust、Point 72 Asset Management 、UBS等。 时间 2024年2月1-2日 地点 公司会议室 董事会秘书：梁金 接待人员姓名 证券事务代表：汪婷 一、参观四期、五期工厂 二、提问 1、公司2023 年业绩预增的主要原因是什么？ 答：2023 年，公司围绕行业“电动化、智能化、绿色化”发展方向，充 分利用已有研发创新优势，大力推动新产品，加大臂式产品销售力度，持续优 化产品结构；同时，公司灵活推动全球市场发展，积极拓展销售渠道；此外， 公司不断提升内部管理效率，持续有效地推进降本措施，同时原材料成本、汇 率等外部因素对利润增长也有积极影响。 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 参与单位名称 兴全基金、民生加银基金、东方红基金、T Rowe Price、PinPoint等。 时间 2024年1月17-19日 地点 公司会议室 董事会秘书：梁金 接待人员姓名 证券事务代表：汪婷 一、参观四期、五期工厂 二、提问 1、目前臂式产品销售情况如何？公司将如何进一步提高其毛利率？ 答：臂式新品推广顺利，公司将继续调整市场布局，优化产品结构，通过 增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售，提高臂式产 品毛利率。同时，公司持续加强臂式产品成本管控力度，通过精益化管理、智 能制造、工艺升级等方式持续提高生产效率，积极发挥智能制造规模化优势。 2、2024 年公司有什么样的市场计划和产品计划？ 答：市场布局方面，公司将继续实施全球化战略，加大海外市场销售，积 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） Allianz Global Investors、CIC、Cooper Investors、DE Shaw、Green 参与单位名称 Court Capital、UBS、Point72等。 时间 2024年1月12日 地点 公司会议室 董事长：许树根 接待人员姓名 董事会秘书：梁金女士 一、参观四期、五期工厂 二、提问 1、2023年公司经营情况如何，2024年在市场和产品布局方面有什么样的 计划？ 答：2023 年公司生产经营稳步发展。市场布局方面，今年公司将继续实 施全球化战略，加大海外市场销售，积极开拓新兴市场，实现对全球市场更深 更广的覆盖。产品布局方面，公司将继续以臂式产品作为未来发展重心，通过 增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售，提升臂式产 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-001 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 的通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 1 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需分阶段逐步支付， 有部分募集资金将在一定时间内仍处于闲置状态。在确保不影响募集资金投资项 目正常实施的前提下，董事会同意继续使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 具体内容详见 ...

监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金 使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监 事会同意公司继续使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江鼎力 机械股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-002 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司归还闲置募集资金后 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3636 号）核准，浙江鼎力以非公开发行股票方 式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 人民币 71.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费 用人民币 19,207,822.25 元 （ 不 含 增 值税）， 实 际 募集 资 金 净额 为 人 民 币 1,480,792,122.95 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 23 日汇入公司募集资金监管 账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2021] 第 ZA15995 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司设立了相关募集 资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放在募集资金专项账户中，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 1 继续使用部分闲置募集 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-003 浙江鼎力机械股份有限公司 关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3636 号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司 （以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 71.90 元/股，募集资金总额为 人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费用人民币 19,207,822.25 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,480,792,122.95 元。上述募集资金已 于 2021 年 12 月 23 日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-044 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 为满足上海鼎策的生产经营需要，2023年12月18日，公司与中国民生银行股份 有限公司杭州分行（以下简称"民生银行"）签署了《最高额保证合同》（编号： 公高保字第99072023B81131号），为上海鼎策向民生银行申请总额不超过人民币叁 亿元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议和2023年5月31日召 开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保， 该担保事项下担保总额不超过20亿元人民币，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得 ...