证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-063 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、监事会会议召开情况 该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 2、审议通过《关于<无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 监事会认为：《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、 考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到 考核效果。 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过《关于<无锡信捷电气股份有限公司 2024 ...

证券简称：信捷电气 证券代码：603416 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 信捷电气、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 无锡信捷电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 无锡信捷电气股份有限公司 年限制性股票激励 2024 计划（草案） | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于无 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 锡信捷电气股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | （草案）之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-065 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-062 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 05 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件及电话等方式 发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事 共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 ...

无锡信捷电气股份有限公司 证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2024-066 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 高咏华先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士 毕业。2004 年通过国家司法考试，2009 年 8 月入职江苏太湖律师事务所，2017 至 今任江苏太湖律师事务所合伙人。 截至本公告披露日，高咏华先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征 集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 19 日-2024 年 12 月 21 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第 三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-061 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕251 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露于 上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于无锡信捷电气股份有限公司向特定对象 发行股票申 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对无锡信捷电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 XYZH/2024SZAA8F0405 无锡信捷电气股份有限公司 上海证券交易所： 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"信捷电气"或"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到贵所《关于无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕251 号）（以下简称"《问询函》"）， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为申报 会计师，就《问询函》所列问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下： | | | 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书等申报材料的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 7-1-1 专项说明（续） 专项说明（续） XYZH/2024SZAA8F0405 无锡信捷电气股份有限公司 问题 3. ...

关于无锡信捷电气股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二四年十二月 7-1-1 关于无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 31 日出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕251 号） （以下简称"《问询函》"）已收悉。无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信 捷电气"、"发行人"或"公司"）会同中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"或"保荐机构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"） 及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所列问题进行了逐项核查。 现就有关问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《无锡信捷电气股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 一致。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所 ...

中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"中泰证 券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 股票代码：603416 股票上市地：上海证券交易所 成立日期：2008 年 4 月 22 日 注册资本：140,560,000 元人民币 3-2-1 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概 ...