公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本 941,963,592股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上 市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户持有的137,232股公司股份不参 与本次利润分配，公司拟在实施权益分派的股权登记日前对离职的2名股权激励对象合计持有的 137,232股公司股份进行回购注销 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,263,753,051.37 | ...

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------------------| | 股票种类 | | 股票上市交易所 | 公司股票简况 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------- ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 2024 年第一季度报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------- ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕136 号 关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司、 控股股东黑龙江创达集团有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 ──────────────────────── 方同华，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司时任董事长； 闫久江，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司时任总经理； 王 磊，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司时任财务负责人 （代行董事会秘书）； 张钟方，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 当事人： 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，A 股证券简称：珍宝岛， A 股证券代码：603567； 黑龙江创达集团有限公司，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 控股股东； -1- 责任人方面，根据《警示函》认定，时任董事长方同华作为 公司主要负责人和信息披露事项的第一责任人，时任总经理闫久 江作为公司经营管理事项的具体负责人，时任财务负责人（代行 -3- 董事会秘书）王磊作为公司财务事项、信息披露事项的具体负责 人，时任董事会秘书张钟方作为公司信息披露事项的具体负责人， 未忠实勤勉履行职责，对公司违规行为负有责任。上述人员的行 为违反了《股票上市规则》第 2 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-045 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股 股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，创达集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称"本期可交 债"）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成本期可交债的发行。本期 可交债简称"23 创 02EB"，债券代码为"137177"，发行规模 0.9 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-059 号公告。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-046 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 截至本公告日，吴弘先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。吴弘先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 1 关于证券事务代表离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表吴弘先生提出的辞职报告，吴弘先生因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴弘先生辞职后将不在公司及 子公司担任任何职务。公司及董事会对吴弘先生在任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。 ...

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的盐酸溴己新注射液《药品注册证书》（证书编号： 2024S01637），现就相关情况公告如下： 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-044 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸溴己新注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 3 类 药品注册标准编号：YBH14962024 证书编号：2024S01637 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20244392 药品批准文号有效期：至 2029 年 07 月 08 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-043 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份质押及解除质押情况 （一）本次股份解除质押情况 创达集团于 2023 年 7 月 10 日将其所持有的公司 110,000,000 股无限售流 通股质押给龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称"龙江银行"）， 质押期限一年（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023-065 号 公告）。创达集团于 2024 年 7 月 10 日办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 黑龙江创达集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 110,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 19.05% | | 占公司总股本比例 | 11.68% | | 解除质押时间 | 2024 年 7 月 10 日 | | 持股数量 | 577,315,294 股 | | 持股比例 | 61.3 ...