珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事: (2)2024年4月17日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》、《公司2024年第一季度报告》、 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会 议事规则》等有关规定,珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现就董事会审计委 员会2024年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2024年9月,公司完成了董事会审计委员会换届选举工作。公司第四届董事 会审计委员会由3人组成,包括独立董事马冬明先生、独立董事葛伟军先生、非 独立董事侯军呈先生,其中召集人由独立董事马冬明先生担任。 2024年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,调整第三届董事会审计委员会成员， 公司董事、副总经理侯亚孟先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长侯军呈 先生担任 ...

2024 可持续发展报告 PROYA 珀 莱 雅 ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ 联系地址：中国浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号 联系邮箱：proya-group@proya.com 电 话：+86-571-8735 2850 网 址: www.proya-group.com ■ 零 I 官网二维码 微博二维码 微信二维码 珀莱雅化妆品股份有限公司 PROYA COSMETICS CO., LTD. ROWA 士 来 7 COMPANIES 美美相生 共向未来 | Т̆వઑշ | ǒသᖈᬶ ࣲएԻે፞ԧ࡙ઑշǓ὆̿ʾእሦþవઑշÿ὇௧သᖈᬶӑ ݣֶᐧ͋దᬍНՃԧ࣋ᄊኄ ͋Իે፞ԧ࡙ઑշὊ᫨ᤘ̀သᖈᬶӑݣֶᐧ | | --- | --- | | | ͋దᬍНՃ ࣲएԻે፞ԧ࡙ԣ &4( ෵ေਫ਼ሖેᄊԔѷԣ଎ᛡᄊࢺ | | | ͻ፛஍Ὂӊ઺᧘᜶ѾᄞᄱТவਫ਼Тฌᄊဗܒnjᇫ͘ԣНՃ෵ေᝬᮥǍ | | ᎄиΚ૶ | వઑշΚ૶ǒʽ๒᝽҆̔௜ਫ਼ʽ࣊НՃᒭ॥ᄣኮૉळኄ ՂúúԻે፞ԧ | | | ࡙ઑշ὆តᛡ὇Ǔ὆እሦþʽ̔ਫ਼ǒૉळǓÿᎄ҄὇ὊࣳԠᏦЛုઑշϏᝬጸጻ | | | (3*ǒԻે፞ԧ࡙ઑշಖюǓ὆὇ԣᐏՌڎԧ ...

公司代码：603605 公司简称：珀莱雅 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 珀莱雅化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、2024 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 一、2024 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量(支) 销量(支) 营业收入（元） 护肤类 (含洁肤) 25,667,815 43,817,358 3,174,600,297.46 美容彩妆类 4,796,413 5,024,729 461,933,489.97 洗护类 1,556,632 1,782,921 17 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司2024年度财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天健资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公允 表达意见,具体情况如下: 事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 注册会计师 2, 356 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 业务收入总额 34.83亿元 2023 年(经审 审计业务收入 30.99亿元 计)业务收入 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20亿元 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 业,批发和零售业,水利、环境和公共 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 1、会计师事务所基本情况 (1) 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道内溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | | 904 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计)业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 2024 年上市公 | 客户家数 | 707 家 | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | 司(含A、B股) | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业,批发和零售业,水利、环境和公共设 | | 审计情况 | 涉及主要行业 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | --- | --- | --- | | | 证券业务收入 | 18. ...

Add: Proya Building, No.588 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, China E-mail: proya-group@proya.com Tel: +8 6-571- 8735 28 5 0 Web: www.proya-group.com QR code for QR code for QR code for official website Weibo Wechat Beauty Aspirations for a Shared Future About This Report The Proya Sustainability Report 2024 (hereinafter referred to as "this Report") is the fifth sustainability report released by Proya Cosmetics Co., Ltd. It outlines the principles and performance of Proya Cosmetics Co. ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金 进行委托理财。 （二）投资金额 预计单日最高余额不超过人民币 200,000 万元，该额度在审议期限内可滚动 使用。 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币 200,000 万元，该额度在审 议期限内可滚动使用。 履行的审议程序：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项在公司董事会 授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的投资 品种，总体风险可控，但不排除 ...

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-015 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，不涉及对公司以前年度会计 数据的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前的公司财务状况如总资产、净资 产及净利润产生重大影响。 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"解释内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 根据《解释第 18 号》的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计 政策。 二、具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规 ...