清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-056 2、公示时间：自 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 10 月 4 日 3、公示方式：公告栏张贴及公司内网公告方式 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于<清源科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露的《清源科技股份有限公司第 五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《清源科技股份有限公 司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《清源科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

技 股 份 有 限 公 司 年第二次临时股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2024 年 10 月 清 源 科 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 大 二、会议地点 会 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 召 开 三、主持人 科 技 股 清源科技股份有限公司 份 有 限 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间 当 公司董事长：HONG DANIEL 日 四、会议议程： 的 （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 交 所及见证律师。 易 （二）推选监票人、计票人与记录人。 时 （三）股东逐项审议议案： 间 段 1. 《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》； ， 即 2. 《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》； ， ， 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。 ； （四）与会股东及股东代理人发言及提问。 通 （五）与会股东及股东代理 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-055 清源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 清源科技股份有限公司 无法实施的风险； 3、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、本次回购股份将用于后期实施股权激励，可能存在股权激励未能经公司董 事会和股东大会等决策机构审议通过或因激励对象放弃认购股份等原因未能全部 授出，导致已回购股份无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让 部分股份注销程序的风险； 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：截至公司回购股份方案首次披露日，公司实 际控制人、董事长HONG DANIEL先生及一致行动人清源国际有限公司未来3个月、 未来6个月无减持公司股票的计划；持股5%以上股东厦门金融控股有限公司未来3 个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划；持股5%以上股东王小明先生及一 致行动人厦门合英投资管理有限公司未来3个月无减持公司股票的计划，未来6 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 052）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 9 月 24 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 二〇二四年九月 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 II 录 | 引 言 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 | | F Lumulumumum. | | 一、公司实行本次激励计划的条件 . | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 . | | 三、本次激励计划实施应履行的主要程序 ... | | 四、激励对象确定的合法合规性 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 14 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 . | | 力、结论意见 | 福建天衡联合律师事务所 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2024 年9月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-048 清源科技股份有限公司 (一)审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-053 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-050 清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股票 股权激励的权益总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量196.47万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额27,380.00万股的0.72%。其中，首次授予 176.47万股，占本激励计划拟授予权益总额的89.82%，占本激励计划草案公告时 公司股本总额27,380.00万股的0.64%；预留20.00万股，占本激励计划拟授予权益 总额的10.18%，占本激励计划草案公告时公司股本总额27,380.00万股的0.07%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清源股份"）设立时间为 2007 年 8 月 31 日，注册地址为福建省厦门市翔安区火炬高新区（翔安）产业区民安 大道 1 ...

清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 2024 年 9 月 声 明 五、本激励计划首次授予的激励对象人数为 89 人，包括公司公告本激励计划 时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《清 源科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）人民币普通股（A 股） 股票。 三、本激励 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授出限制性股票的数量 | 7 | | （三）股票来源 | 8 | | （四）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （七）本激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对本激励计划 ...