航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 212 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人王光辉及会计机构负责人（会计主管人员）任民声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税）；截至2023年 12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利56,278,950.00元（含税）。如在实 施权益分派的股权登记日前公 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --谢鲁江 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢鲁江，1958 年 12 月出生，中国国籍，博士，中共党员， 无境外居留权。曾任大唐电信科技股份有限公司独立董事。1984 年至 今在中共中央党校工作，现为中共中央党校老干部局退休教授，航天 长征化学工程股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公 司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规对独立董事任职资格 和独立性的规定和要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事 的职责，积极参与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提 出积极建议，维护了全体股 ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在 任独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 航天长征化学工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司、 公司主要股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能 妨碍独立董事独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-016 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.105 元人民币（含税）。 一、利润分配方案内容 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径） 期末未分配的利润为 1,356,414,134.04 元（扣除法定盈余公积后）。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1 ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如 下： 1.2022 年度报告年审工作开始前，审计委员会委员与中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计的工作计划、审计人员安排、 重点关注内容等事项进行了沟通。 航天长征化学工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，航天长征化 学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由付磊、梅慎实、郭先鹏三名董事 组成，其中独立董事占半数以上，付磊为主任委员。 2.2023 年 4 月 4 日, 召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，就公司 2022 年度报告编制与审计相关问题与外部审计机构 进行沟通，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题如 应收账款情况、合同资产情况、坏账准备 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 公司 2024 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司 业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交 易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的 共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关 联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. ...

独立董事 2023 年度述职报告 --付 磊 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事 的职责，积极参与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提 出积极建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付磊，1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教 授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛 房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限 公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事，江河创建集团股份有 限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事。现任首 都经济贸易大学教授，中银基金管理有限公司(非上市公司)独立董事， 航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 航天长征化学工程股份有限公司 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-015 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 监事会认 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-014 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-018 航天长征化学工程股份有限公司 关于签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟与沧州研究院签署《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高 温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估共 计 10,697 万元。 沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理 事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》， 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了上述议案。过去 12 个月 内，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联人相同交易类别下标的相关 1 的关联交易。本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以 ...