光大证券股份有限公司 关于广东天安新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 1 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 天安新材料股份有限公司（以下简称"天安新材"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对天安新材 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次差异化分红的原因 契约锁 1、广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-048 广东天安新材料股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2、回购股份价格上限调整的计算 一、 回购股份的基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨 落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元 （含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必需（出 售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-047 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本= ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-046 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司为控股子公司 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 为满足控股子公司石湾鹰牌日常经营需要，2024 年 5 月 28 日，公司及东源 1 被担保人名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为石湾 鹰牌提供担保的最高本金限额为人民币 1,980 万元；控股子公司河源市东源 鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"东源鹰牌"）、佛山鹰牌科技有限公司（以下 简称"鹰牌科技"）分别为石湾鹰牌提供担保，担保的最高本金限额各为人 民币 3,000 万元。 截至本公告披露日，公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币 12,178.67 万 元（不含本次担保金额）。本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 59,600 万元（不 ...

光大证券股份有限公司 关于广东天安新材料股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次增加日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 2024 年 5 月 27 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8 票通过、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权的 1 契约锁 表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案无 需提交股 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-045 本次增加预计发生的日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次增加预计发生的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动 所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影 响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、本次增加日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 基于业务发展需要，公司拟增加与关联方广东天耀进出口集团有限公司日 常关联交易预计额度 980 万元。2024 年 5 月 27 日，公司 2024 年第二次独立董 事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议表决。会议表决结 果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2024 年度 日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行 为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运 营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司 董事会审议，关联董 ...

一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利好的 谢谢各位投资人大家上午好我是民生建材分析师李洋非常感谢播放餐会我们今天红五月置地产链的系列八主要是邀请到了天安新财的董秘曾总来为我们去介绍一下公司的近况那天安新财的话其实也是 一家融合了像陶瓷 像这个防火板等各项业务在一起的一个比较综合化的一个公司它可能在去年整合之前的话市场的了解程度会稍微偏低一点但是没关系依然是挡不住我们在财务报表上跟经营上的各种优秀还是吸引到了市场不少的目光所以我们今天也是特自邀请到了 特地邀请到了曾总来为我们去介绍一下公司的一些情况我们在开场之前的话还是先请曾总帮我们公司做一个简单的介绍吧比如说公司像现在的一些业务构成包括利润构成以及像今年以来的一些目标规划好吗曾总您好好的谢谢李老师各位线上的老师好那么我主要简单介绍一下我们公司的基本情况 那么公司现在主要是两大块业务一个是建筑陶瓷还有一块是市面装饰材料那么建筑陶瓷是我们2011年收购回来的一块资产那么现在对公司的营收占比大概是50%对公司的利润贡献也是超过50%的然后市面材料这一块那就是包括汽车内饰防火板材家居装饰市面材料以及薄膜等产品 那么整个市面材料这一块就是 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-044 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天安"）、浙江 瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装材"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为安徽 天安向安徽全椒农村商业银行股份有限公司（以下简称"全椒农商行"）申 请贷款提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 5,000 万元。公司 为瑞欣装材向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行（以下简称"嘉 善农商行丁栅支行"）申请贷款提供连带责任保证担保，担保本金最高额为 人民币 2,000 万元。 截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币 11,600 万元（不 含本次担保金额）、为瑞欣装材提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次 担保金额）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-043 广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 2 | 18 | 日~2025 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 元~6,000 3,000 | | 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 158.42 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7255% | | | | | | 累计已回购金额 | 元 15,026,856 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.23 元/股 8.63 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 15 日、2021 年 3 月 31 日分别召开第三届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于收购浙江瑞欣装饰材料有限公司股权的议案》，并与曹春清、 郭瑛、徐伟东、张静、徐国平、陆新明、方惠明、汪敏、张颖、张宪生、任华山 （以下简称"交易对方"）以及浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装 材"）签署了《股权收购协议》，同意公司分三次以现金方式收购交易对方所持有 的瑞欣装材 100%股权。 公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2022 年 8 月 3 日完成对瑞欣装材第一次 60%、 第二次 30%股权的过户登记，具体详见公司分别于 2021 年 4 月 15 日、2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购浙江瑞欣装 饰材料有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告 ...