广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-034 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,090,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3811 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-036 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届监事会第 十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘 书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 重要内容提示： ...

广东天安新材料股份有限公司 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-033 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公 司股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以 ...

广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603725 2024 年 4 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 （1）议案一：《2023 年度董事会工作报告》 （2）议案二：《2023 年度监事会工作报告》 （3）议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》 （4）议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》 （5）议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》 （6）议案六：《关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案》 （7）议案七：《公司 2023 年年度报告及其摘要》 （8）议案八：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 （9）议案九：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保的议案》 （10）议案十：《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东 股权的议案》 （11）议案十一：《关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-032 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 10:00-11:30 在 上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以视频结合网络互动方式召开"天安新材 2023 年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 3 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天安新材关于召开 2023 年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 3 月 27 日，公司董事长、总经理吴启超先生，独立董事安林女士， 副总经理、财务总监刘巧云女士，副总经理、董事会秘书曾艳华女士出席了本次 业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披 ...

光大证券股份有限公司 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证监会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2023〕248 号）核准，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"天安新材"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1300 万 股，每股发行价格为人民币 6.13 元，募集资金总额为人民币 79,690,000.00 元， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 6,165,094.33 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 73,524,905.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行 了验证，并于 2023 年 6 月 8 日出具了"信会师报字[2023]第 ZC10340 号"《验资 报告》。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十二 次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联 方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低 公司运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 2024 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、 沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上 述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上 述议案回避表决。 光大证券股份有 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议和 2021 年年度股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]248 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 1,300 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.13 元/股，发行募集 资金总额为人民币 79,690,000.00 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 6,165,094.33 元，实际募集资金净额为人民币 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 广东天安新材料股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信") 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东天安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理 ...