2023 年年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 234 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月21日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》， 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截 至本报告披露日，公司总股本为218,352,000股，以此计算合计拟派发现金红利37,119,840.0 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-031 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计估计变更的更正和补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《天安新材关于公司会计估计变更的公告》（公告编号 2024-021），由于 公告内容中变更日期和变更原因情况有误，现更正和补充如下： 一、关于更正的事项 本次会计估计变更由"自 2023 年 1 月 1 日开始执行"更正为"自 2023 年 10 月 1 日开始执行"。 二、关于补充的事项 （一）会计估计变更的原因 为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流 动性危机带来的应收账款信用风险，公司部分房地产客户以其开发建设的已建成 和在建商品房（含住宅、公寓、商 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-030 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股 份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-017）。 现该公告补充如下： 公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意意见。 公司董事会提名委员会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事 的议案》，提名委员会全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表 了同意意见。 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-020 广东天安新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 单位：人民币万元 | | | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | | 7,352.49 | | 加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | | | | | | | 2.45 | | 减：补充流动资金 | | | | | | | 7,354.94 | | 截止 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金账户余额 | | 0.00 | 注：因募集资金使用完毕，公司上述募集资金专户已于2023年9月21日注销。 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二 ...

第一章 总 则 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》） 等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司建立独立董事制度，公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立 董事。 广东天安新材料股份有限公司 独立董事工作细则 广东天安新材料股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事白秀芬女士、洪晓明女士及常务副总经理徐芳女士的书面辞职报告。白秀芬女 士、洪晓明女士因工作调整原因向公司董事会申请辞去董事职务以及董事会下属 专门委员会相关职务，徐芳女士因工作调整原因向公司董事会申请辞去常务副总 经理职务。辞职生效后，白秀芬女士、洪晓明女士、徐芳女士将在公司担任其他 职务。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，徐芳女士辞去常务副总经理职务的 书面辞职报告自送达公司董事会时生效；白秀芬女士、洪晓明女士辞去董事职务 后，公司董事人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数，该辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效，在此之前，白秀芬女士、洪晓 明女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及董事会专门 委员会的相关职责。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-026 广东天安新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告 附 ...

广东天安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 士计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10160 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称天安新 材) 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天安新材董事会的责任。 内控审计报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ht ...

重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购控 股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装材"或"标的公司"） 少数股东曹春清（以下简称"本次交易对方"）10%股权（对应 281 万元注册资 本），交易对价为 2,750 万元。 本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号： 2024-023 广东天安新材料股份有限公司 关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司 少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 281 万元注册资本）。 2021 年 4 月 9 日，公司完成对瑞欣装材第一次 60%股权（对应 1,686 万元注 册资本）收购，瑞欣装材纳入公司合并范围，成为公司控股子公司。根据《收购 协议》的约定，公司第一次收购瑞欣装材 60%股权的交易对价=交易对方各年承 诺净利润的平均值×8.5 倍市盈率×60%，其中，交易对方对瑞 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-018 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案仍需提请 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议了董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2023 年度工 作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和 工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专 业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况简介如下： 安林，中国国籍，1969 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，2019 年 5 月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山 分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经 理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，兼任 文 ...