一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-025 广东天安新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司在 2023 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股 ...

1、2023 年度，公司及子公司对外担保总额为人民币 36,283.47 万元（含子 公司相互之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的 50.33%，其中为子公司 提供的担保总额为人民币 36,283.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.33%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 0 万元。 广东天安新材料股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等 的相关要求，我们对广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下： 3、公司已按法律法规和中国证监会的相关规定，在相关制度中明确规定了 股东大会、董事会审批对外担保的权限和审议程序的制度。公司对外担保的决策 程序符合相关法律法规和《广东天安新材料股份有限公司章程》的规定，公司发 生的担保均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行了信 息披露义务，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示，没有发生违 规担保的情 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-029 广东天安新材料股份有限公司 2023 年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要 求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度高分子 复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年平均售价 | | 2022 年平均售价 | | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 家居装饰饰面材料 | 25,322.35 | 元/吨 | 27,654.19 | 元/吨 | -8.43 | | 汽车内饰饰面材料 | 42,243.06 | 元/吨 | 40,357.06 | 元/吨 | 4.67 | | 薄膜 | ...

关于广东天安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 报告 1-3 二、 广东天安新材料股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告 会计师事务所(特殊普通合 关于广东天安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10162号 mg 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东天安新材料股份有限公司(以下简 称"天安新材")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天安新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号 -- 公告格 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议了董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2023 年度任 期内工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开审计委员会会议 1 次。报告期内，本人参加了专门委员会会议，对相关议案进行了认真审查， 切实履行了独立董事的责任与义务；加强与董事长、管理层、外部会计师事 务所以及公司审计部门的沟通，对各项议案进行研究和审议，为董事会决策 提供了专业支持；通过自己的专业知识，结合公司实际情况提出意见和建议 供董事会决策参考，为董事会科学高效的决策提供了有力保障。本人认为， 审计委员会会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均 ...

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事徐坚和董事白秀芬， 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。独立董事徐坚 先生于 2023 年 11 月 10 日离职，同日公司召开了 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举张勃兴先生任公 司独立董事及第四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共计召开 6 次会议，具体如下： 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 经审计委员会审议表决后，向公 ...

第一条 为强化广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》、《广东天安新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-028 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

广东天安新材料股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 会计师事务所(学院普商合 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10159 号 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东天安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称天安新材) 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...