证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-009 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 招商证券、中信证券、泰达宏利、泰康资产、工银瑞信、 嘉实基金、新华资产、汐泰投资、歌斐资产、汇安基金。 时间 2023年11月24日-2023年12月1日 地点 电话会议、反路演现场 上市公司接待 常务副总经理徐芳 人员姓名 副总经理、董事会秘书曾艳华 投关经理赖戈杨 一、 公司基本情况介绍； 二、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年前三季度公司主要经营情况 2023年1-9月公司实现营业收入222,832.75万元， 同比增加14.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,497.05万元，同比增加302.58%。报告期内公司归属 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-008 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 申万宏源、国泰君安、长城基金、长信基金、财通证 券、吉石资本、源乘投资、东亚联丰、五矿证券、云 岸量化、博时资本、大华信安、佳泽基金、第一创业 证券、安信证券、横琴观致资产、万河谷投资基金、 建皇投资、平安证券、中山证券以及其他个人投资者 11人。 时间 2023年11月13日-2023年11月18日 ...

关于为全资子公司广东天安高分子科技有限公司 提供担保的公告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司 2023 年 11 月 15 日，公司与中信银行佛山分行签署了《最高额保证合同》， 公司为天安高分子向中信银行佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的 最高债权额为人民币 2,000 万元。 重要内容提示： （二）本次担保事项的内部决策程序 1 被担保人名称：广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为天 安高分子向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 2,000 万元。 截至本公告披露日，公司为天安高分子提供的担保余额为人民币 5,000 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 本次担保不存在反担保。 截至 2023 年 11 月 1 ...

广东天安新材料股份有限公司独立董事 1、关于进行债务重组的独立意见 本次债务重组是为了维护公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账 款的坏账损失风险，改善公司的财务状况，防范经营风险，符合公司经营的实际 情况及长远发展，具有合理性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和 股东利益的情形。因此我们同意本次债务重组的有关事项。 广东天安新材料股份有限公司 独立董事：安林、李云超、张勃兴 2023 年 11 月 13 日 关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作 为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 四届董事会第十次会议审议的相关事项及资料进行了认真审阅，基于独立、客观 判断的原则，我们对公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： ...

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-076 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事均出席本次会议 公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立 ...

广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-077 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于进行债务重组的议案》。 为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流 动性危机带来的应收账款信用风险，经各方协商一致，公 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-078 广东天安新材料股份有限公司 关于债务重组有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务重组概述 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为减少应收账款的坏账 损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信 用风险，公司拟与上海中梁地产集团有限公司（以下简称"中梁地产"）、中南控 股集团有限公司（以下简称"中南地产"）、龙光集团有限公司（以下简称"龙光 地产"）、绿地控股集团股份有限公司（以下简称"绿地控股"）、贵阳宏益房地产 开发有限公司（以下简称"贵阳宏益"）及其控制下的企业（上述企业以下合称： 债务重组人）进行债务重组。 债务重组人拟以其开发建设的已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用 房、停车位等，以下统称"抵债房产"）合计金额 8,314.91 万元（已含增值税）， 用以抵偿其所欠付公司的工程款项合计 8,082.94 万元，差额 231.97 万元由公司 以现金方式结付。以上交易已构成债务 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-007 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 参与单位名称 长城证券、民生证券、海楚基金、长城国瑞证券。 时间 2023年11月6日-2023年11月10日 地点 天安新材等 上市公司接待 常务副总经理徐芳 人员姓名 副总经理、董事会秘书曾艳华 投关经理赖戈杨 一、 公司基本情况介绍； 二、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年前三季度公司主要经营情况 2023年1-9月公司实现营业收入222,832.75万元， 同比增加14.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,497.05万元，同比增加302.58%。报告期内公司归属 于上市公司股东的净利润同比增幅较大，主要是本年度 公司各业务板块业绩增长，整体毛利增加，同时本年度 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东天安新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本次股东大 会进行见证，并对 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-074 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,463,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0938 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...