证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-075 广东天安新材料股份有限公司 关于签订《产权交易合同之补充协议（二）》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年 10 月 20 日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称"鹰牌集团"）就公司收购鹰牌陶瓷做 出的税收承诺事项达成补充协议，签订了《产权交易合同之补充协议（二）》（以 下简称"补充协议（二）"）。 2、2023 年 11 月 10 日，本次签订补充协议（二）涉及的事项已经公司股东 大会审议批准，补充协议（二）已生效执行。 3、风险提示： 补充协议（二）生效后，公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合 纳税总额将以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地达成 相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响，公司在税收考核的承诺年度 内能否实现纳税承诺仍存在不确定性，因此，未来不排除纳税承诺事项不能完成 的风险。如公司无法完成纳税承诺，可能 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-006 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 参与单位名称 长城证券、华鑫证券、华泰证券、国联基金。 时间 2023年10月30日-2023年11月3日 地点 天安新材等 上市公司接待 常务副总经理徐芳 人员姓名 副总经理、董事会秘书曾艳华 投关经理赖戈杨 一、 公司基本情况介绍； 二、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年前三季度公司主要经营情况 2023年1-9月公司实现营业收入222,832.75万元， 同比增加14.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,497.05万元，同比增加302.58%。报告期内公司归属 于上市公司股东的净利润同比增幅较大，主要是本年度 公司各业务板块业绩增长，整体毛利增加，同时本年度 ...

会议文件 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股票代码：603725 2023 年 11 月 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》 （2）议案二：《关于签订<产权交易合同之补充协议（二）>的议案》 （3）议案三：《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会 授权权限的议案》 （4）议案四：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-073 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 根据公司法、公司章程等规定，公司控股股东吴启超于 2023 年 10 月 30 日 向公司董事会提交了《关于提请增加天安新材 2023 年第二次临时股东大会临时 提案的函》，提出向本次会议增加《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东 大会对董事会授权权限的议案》，建议增加 50 万元对外捐赠预算额度（即 2023 年度对外捐赠总额提升至 200 万元），用于助力文教、城市基础建设等社会公益 事业。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603725 | 天安新材 | 2023/11/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-005 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 广发证券；长城证券；信达澳亚基金；泰康基金；工银 瑞信基金；长城基金；海港人寿；奇盛基金；融通基金； 裕晋投资；建信等14人。 时间 2023年10月23日-2023年10月27日 地点 天安新材等 上市公司接待 董事长、总经理吴启超 人员姓名 常务副总经理徐芳 副总经理、董事会秘书曾艳华 投关经理赖戈杨 一、 公司基本情况介绍； 二、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年前三季度公司主要经营情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2023 年 10 月 25 日，公司监事黎华强先生、副总经理兼董 事会秘书曾艳华女士，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-072 广东天安新材料股份有限公司 关于公司监事、高管增持的公告 广东天安新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 25 日，公司接到监事黎华强先生、副总经理兼董事会秘书曾 艳华女士的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同， 其于 2023 年 10 月 25 日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买 | 本次增持 | 增持后 | | --- | --- | ...

重要内容提示： 2023 年第三季度报告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 863,345,632.04 | 20.95 | 2,228,327,485.33 | 14.26 | | 归属于上市公司股东的 | 37,803,518.98 | 1,258.11 | 74,970,493.52 | 302.58 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 30,624,528.00 | 不适用 | 54,843,112.82 | 432.36 | | 利润 | | | | | 1 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-067 特此公告。 1 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事徐坚先生的书面辞职报告。徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职生效后，徐坚先生将不再 担任公司任何职务。 鉴于徐坚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》 的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 生效。在此之前，徐坚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，公司于2023年10 月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》，同意提名张勃兴先 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-066 二、计提减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收款项以预期信用损失 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会 计政策等相关规定，为真实、准确的反映公司截至 2023 年 9 月 30 日财务状况和 经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试。现 将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日存在减值 ...

广东天安新材料股份有限公司独立董事 公司及全资子公司或控股子公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，将 闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高自有资金的使用效率，有利于提 高公司的整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下增加闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。经审议，我们一致同意公司第四届 董事会第九次会议《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》相关内容，并 同意提交至公司股东大会审议。 广东天安新材料股份有限公司 独立董事：徐坚、安林、李云超 2023 年 10 月 20 日 关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作 为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四 届董事会第九次会议审议的相关事项及资料进行了认真审阅，基于独立、客观判 断的原则，我们 ...