证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-071 广东天安新材料股份有限公司 2023 年三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 一、2023 年 1-9 月高分子复合饰面材料主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量 销量 营业收入（万元） 家居装饰饰面材料 7,727.30 吨 6,981.94 吨 17,936.66 汽车内饰饰面材料 8,483.83 吨 7,767.51 吨 32,965.06 薄膜 28,348.51 吨 26,704.98 吨 27,796.48 人造革 4,401.64 吨 4,339.65 吨 5,908.34 防火板材 283.78 万张 308.86 万张 20,048.48 | 薄膜 | 10,408.73 | 元/吨 | 12,255.23 | 元/吨 | -15.07 | -3.24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人造革 | 13,614.78 | 元/吨 | 14,492.61 | 元/吨 | -6.06 | -5.02 | | 防火板材 | 649,114.78 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-069 关于签订《产权交易合同之补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与广东鹰牌陶瓷集 团有限公司（以下简称"鹰牌集团"）就公司收购鹰牌陶瓷做出的税收承诺事项 达成补充协议。2023 年 10 月 20 日，公司与鹰牌集团签订了《产权交易合同之 补充协议（二）》（以下简称"补充协议（二）"）。 2、风险提示： 广东天安新材料股份有限公司 （1）补充协议（二）生效后，公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项 的综合纳税总额以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地 达成相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响，公司在税收考核的承诺 年度内能否实现纳税承诺仍存在不确定性，因此，未来不排除纳税承诺事项不能 完成的风险。如公司无法完成纳税承诺，可能会面临需要按照相关违约责任要求 补缴交易价款的风险。 （2）本次签订补充协议涉及的事项尚需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-065 关于第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、 完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果， ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-070 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

本人张勃兴，已充分了解并同意由提名人广东天安新材料股 份有限公司第四届董事会提名为广东天安新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东天安新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

一、增加闲置自有资金进行现金管理的情况概述 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-068 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于 短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利 于提高公司的收益。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，闲置自有资金将用于购买短期中低风险或稳健型理财 产品。 （三）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司或控股子公司 将部分闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）进行现金管理。公司及全资子公 司或控股子公司进行现金管理的自有资金总额不超过 20,000 万元。为了充分发 挥公司资金的使用效率，公司于 2023 年 10 月 20 日召开第四 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-064 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 根据公司 2023 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2023 年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 华夏基金：林瑶；申万宏源：屠亦婷；国信证券：刘浩 及人员姓名 堃；东莞市私募基金业协会：张晓华；海通证券：宋燕 飞、程控；中财投资：朱伟；凡德投资：邵娟、黄瑞仪； 仟贝私募基金：戴松浩；熙宁投资：邓绍伟；富利达资 产：樊继浩；金股证券投资咨询：曹志平；鼎凯投资： 甄义勇；玄米基金：冯杰朗；中鹏热能科技：潘巧；其 他个人投资者16人。 时间 2023年9月25日-2023年9月28日 地点 广东天安新材料股份有限公司 上市公司接待 董事长、总经理吴启超 人员姓名 常务副总经理徐芳 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-003 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 东吴证券：房大磊。 及人员姓名 时间 2023年9月18日-2023年9月22日 地点 广东天安新材料股份有限公司 上市公司接待 常务副总经理徐芳 人员姓名 副总经理、董事会秘书曾艳华 一、 参观公司展厅鹰牌生活健康人居体验馆； 二、 公司基本情况介绍； 三、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年半年度公司主要经营情况 2023年1-6月公司实现营业收入136,498.19万元， 同比增加10.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,716.70万元，同比增加134.66%。报告期内公司营业 收入、归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大，主 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-063 广东天安新材料股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕248 号），核准公司向特定对象发行不超 过 1,300 万股新股的申请。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 13,000,000 股，发行价格为 6.13 元/股，募集资金总额为人民币 79,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 6,165,094.33 元后，募集资金净额为人民币 73,524,905.67 元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 8 日出具了"信会师报字[2023]第 ZC10340 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 ...