仙鹤股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二三年九月 仙鹤股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14 点 00 分 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2023 年 9 月 14 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 14 日（星期四）9:15- 15:00。 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于开展外汇套期保值业务的议案 6 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 1、截至 2023 年 9 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于向下修正"鹤 21 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "鹤 21 转债"自 2023 年 9 月 1 日停止转股，2023 年 9 月 4 日起恢复转 股。 一、本次向下修正"鹤 21 转债"转股价格的依据 1、因公司实施 2021 年年度权益分派，"鹤 21 转债"转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于 利润分配调整"鹤 21 转债"转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。 2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于向下修正"鹤 21 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,384,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7667 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) ...

上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 致：仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 8 月 31 日（星期四）14 点 00 分在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会 议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派邓颖律师、余梦茜律师 列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法 规、其他规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程 ...

十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 公司属于造纸和纸制品行业，细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料行业。特种纸 是一种高性能纸基功能材料，具有科技含量高、附加值高的特点，适用于多种领域的具有特殊机 能的易耗材料，在浙江省新材料产业发展十四五规划中被列为"先进基础材料"和"关键战略材 公司生产的纸基功能材料产品种类繁多，主要划分为六大系列 60 多个品种，包括：1）食品 与医疗包装材料系列；2）烟草行业配套系列；3）家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）； 4）商务交流及出版印刷材料系列；5）电气及工业用纸系列；6）日用消费系列等。同时，公司也 以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动相关能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、 清洁能源、物流和 C 端产品等新材料以及上下游一体化等多元化产业的发展。 2023 年半年度报告 家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）主要被应用于高档定制家具和地板行业，是高 档定制家具和地板贴面材料的印刷基材，主要包括素色型、印刷型、数码打印型及预浸渍型等产 品。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能，并且环保、安全、时尚，受 到不同年 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 现金管理额度： 不超过人民币65,000.00万元，资金额度可循环滚动使用。 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟购买的银行理财产品属于保本型的低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范性文件的要求，对仙鹤股份拟使用最高额度不超过 65,000 万 元人民币闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,184.58 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 203,815.42 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日对公司 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知于2023年8月 18日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2023年半年度 ...

重要内容提示： 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 65,000.00 万元。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至 募集资金专用账户。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现就相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股 ...

仙鹤股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 〈以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司独立董事规则》等法律法规以 及《仙鹤股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》")、《仙鹤股份有限 公司独立董事工作细则》等有关规定,我们作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,认真审阅公司提供的有关资料,就公 司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 一、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为: 《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和相关格式指引的规定,不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违 规的情形,如实反 ...