| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现将仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付 发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 范性文件的要求，对仙鹤股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,255.65 ...

外汇套期保值业务管理制度 仙鹤股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子 公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不 限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 仙鹤股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （二）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期 货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外 汇衍生产品等业务或上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所使用的主要结 算货币，包括但不限于美元、欧元等币种。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的金额不超过 10,000 万美元或其他 等值外币，在期限和额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 （四）授权及期限 在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际需要 在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及 其他文件，并由公司财务部负责具体实施与管理。授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 （五）交易对方 （一）开展套期保值业务的目的 随着公司业务规模的不断扩大，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8 月18日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的 议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本型或中 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场 的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升， 且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健 性，公司及全资子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品或组合。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经 营资格的金融机构。 交易金额及期限：不超过10,000万美元或其他等值外币。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通 ...

仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二三年八月 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于向下修正"鹤21转债"转股价格的议案 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15- 15:00。 二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 1、截至 2023 年 8 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司董事、监事及高级管理人员； 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2023 年 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 赎回现金管理产品名称："红宝石H-6001"系列投资资金信托基金、上信鑫月丰利 集合资金信托计划FL3002、中信银行单位大额存单 210070 期、协议存款 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月18日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过100,000.00万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期为自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发 表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于 2022年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。 一、使用闲置募集资金进行现金 ...