科博达技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕勇） 本人吕勇，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2024 年度，本人积极出席、列席了公司召开的独立董事专门会议、董事会 专门委员会、董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 本人吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员， 正高级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集 团有限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副 主任；现任中国商业会计学会常务理事、上海市商业会计学会理事、东方国际 集团外部董事、东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技 股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事期间，本人没有在公司担任除独立董事及董 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-018 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华所"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起 ...

1、2024 年 2 月 29 日，第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》一项议案。 2、2024 年 4 月 18 日，第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2023 年度内部控制评 价报告的议案》、《关于 2023 年度社会责任报告的议案》、《关于 2023 年年度报告 及其摘要的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于重新 审议日常关联交易协议的议案》、《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项 的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于续聘会计师事务 所的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》十四项议案。 科博达技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则 ...

公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事孙林先生、吕勇先生、马钧先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 科博达技术股份有限公司 科博达技术股份有限公司董事会 1 ...

科博达技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 关于本报告 本报告旨在真实反映科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"公司"） 2024 年度社会责任的发展与实践，回顾了公司 2024 年在实现自身发展的同时， 对社会、经济、环境以及可持续发展等方面作出的贡献，帮助利益相关各方了解 公司的社会责任实践活动。本报告涉及的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与《科博达技术股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。 报告具体内容包括公司 2024 年度在守法经营、依法纳税、维护股东权益、 安全生产、保护员工权益，供应商关系管理、客户关系管理以及环境保护、参与 社会公益等方面的部分工作内容。 报告编写过程中，公司遵循上海证券交易所公布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并认真落实《公司法》第五条关于"公司 从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信， 接受政府和社会公众的监督，承担社会责任"的相关要求。 报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异， 以财务报告为准。 ...

公司代码：603786 公司简称：科博达 科博达技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 科博达技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

科博达技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《科博达技术股份有限公司审计委员 会工作细则》的相关规定，在 2024 年度积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吕勇先生（审 计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事马钧先生、独立董事孙林先生。 报告期内，审计委员会人员均符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专 业配置的要求。 报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、 审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方 面发挥了重要作用。 二、2024 年审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 18 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过 ...

审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 委员：吕勇、马钧、孙林 二〇二五年四月十七日 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《公司章程》等有 关规定，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们全面、认真的审查了公司关于续聘会计师事务所的事项，审阅了众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）提供的相关资料，并对以往 年度众华在公司审计工作中的表现进行评估，发表如下审核意见： 众华具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公 司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华已购买职业保险，且相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华及项目成 员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 综上，审计委员会认为众华能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众 华作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提 交公司董事会审议。 科博达技术股份有限公司 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-017 科博达技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行 委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一 步提高公司整体收益。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金 融机构； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金，在 上述额度内，资金可以滚动使用； 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财； 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止； 履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会十三次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项 尚需提交股东大会审 ...

科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职 评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 成立日期：2013 年（由上海社科院会计师事务所转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 截至 2024 年末，合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会第六次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 ...