科博达技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603786 公司简称：科博达 科博达技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 科博达技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 403,890,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 262,528,695 元（含税），公司本年度 不送红股，不进行资本公积转增股本。 在实施权益分派 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.9257 | 1.5180 | 26.86 | 1.1203 | | 每股净资产（元） | 12.98 | 11.53 | 12.58 | 10.29 | | 每股公积金(元) | 4.7 | 4.64 | 1.29 | 4.49 | | 每股未分配利润(元) | 6.73 | 5.55 | 21.26 | 4.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 59.68 | 46.25 | 29.04 | 33.84 | | 净利润(亿元) | 7.72 | 6.09 | 26.77 | 4.5 | | 净资产收益率(%) | 15.60 | 13.82 | 12.88 | 10.93 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派6.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3 ...

4月7日，科博达股票盘中跌停，今年来已跌去13.73%，科博达技术股份有限公司(股票代码:603786),2003年9月创立于上海浦东,总部位于上海自贸区张江科 学城,目前下设数家子公司和合资公司,是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业。 财报显示，兴证全球基金旗下2只基金进入科博达前十大股东，持股比例为1.12%。其中兴全合润混合(LOF)去年四季度不变，兴全合泰混合A去年四季度减 持。 其中，兴全合润混合(LOF)今年以来收益率-8.79%，同类排名2439(总3318)，兴全合泰混合A今年以来收益率-5.51%，同类排名1395(总3318)。 | 阶段涨幅 | 季度涨幅 年度涨幅 | | 四 下载 | App6.7.1: | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 新功能:"小天 | | 阶段涨幅 | -9.74% | -12.10% | -2.74% | 型，智能问答 | | 同类平均� | -1.99% | -0.60% | 7.35% | 准、专业的问 | | 沪深300 | -7.66% | -8.99% | -5.44% | ...

科博达: 科博达技术股份有限公司关于职工代表监 事退休离任及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 职工代表监事退休离任的情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事李锦锋女士的书面辞职报告，因已届退休年龄，李锦锋女士申请辞去公司 职工代表监事职务，辞职生效后李锦锋女士不在公司担任职工代表监事职务。 截至本公告日，李锦锋女士通过员工持股平台上海鼎韬企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 0.06262%股份，合计约 252,909 股。退休后，李锦锋 女士将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。 公司对李锦锋女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 二、 选举职工代表监事的情况 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-012 科博达技术股份有限公司 关于职工代表监事退休离任 及补选职工代表监事的公告 鉴于李锦锋女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证公司监事会正常运行，根据《公司法》 ...

科博达: 科博达技术股份有限公司舆情管理制度 科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 目 录 科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面 对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配 合做好相关事宜。 （四）系统运作、化解舆情。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的 意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。 第十二条 舆情信息的报告流程： （一）公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应及时报送证券部， 证券部核实信息后及时报告董事会秘书； （一）报刊、杂志、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； 第二章 舆情管理机构及工作职责 第一条 为规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作，进 一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信 ...

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因个人原因缺席本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 科博达: 科博达技术股份有限公司第三届董事会第 十三次会议决议公告 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-011 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》 为规范公司舆情管理工作，进一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 ...

科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理机构及工作职责 1 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 2 | | 第四章 | 责任追究 3 | | 第五章 | 附则 4 | 科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息; （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第二章 舆情管理机构及工作职责 1 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第四条 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、行业环 境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司舆情 管理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-012 科博达技术股份有限公司 关于职工代表监事退休离任 及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 职工代表监事退休离任的情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事李锦锋女士的书面辞职报告，因已届退休年龄，李锦锋女士申请辞去公司 职工代表监事职务，辞职生效后李锦锋女士不在公司担任职工代表监事职务。 鉴于李锦锋女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证公司监事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司于 2025 年 3 月 26 日召开职工代表大会，同意选举于之训先生为公司职工代 表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日 止。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 附件：于之训先生简历 于之训，男， ...

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司舆情管理工作，进一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 同意制定《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-011 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因个人原因缺席本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-010 科博达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,894,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.9171 | (四) 表决方式是 ...