上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话（Tel）：+86-21-2226 5678 传真（Fax）：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：科博达技术股份有限公司 上海瀛东律师事务所（以下简称"本所"）接受科博达技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员的资格、股东 大会的提案、表决程序及表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-009 科博达技术股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员王丽女士、范建华先生分别直接持有公司股份 45,800 股、45,000 股，分别 占公司股份总数的 0.01134%、0.01114%。 王丽女士及范建华先生所持股份全部来源于公司股权激励计划。 集中竞价减持计划的主要内容 王丽女士、范建华先生因个人资金需求，计划自本公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间不得减持）分别不 超过 11,400 股、11,200 股。减持价格将根据减持时的市场价格确定，并遵守窗口 期相关规定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述减持 股份数量可以进行相应调整，减持比例仍不会超过其持有公司股份数量的 25%。 近日，公司分别收到王 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 科博达（603786） 证券研究报告 产品+客户的横纵联合，不断拓展公司业绩边界 灯控起家，产品矩阵丰富。科博达在 2003 年成立之初即专注于汽车电子 产品，并主要将产品聚焦于汽车照明控制系统，早期，公司主力产品为 HID-400 电子镇流器和 HID-600 电子镇流器，之后凭借丰富的技术积累和 良好的客户合作关系，公司先后将产品线扩展至无汞 HID 灯镇流器、LED 主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、尾灯控制器，形成了丰 富的产品矩阵。 深度绑定大众，单车 ASP 将持续提升。科博达自 2004 年进入大众产业链， 2007 年开展与奥迪的汽车照明控制系统产品项目合作，深度参与其近几代 灯控产品的研发，至 2021 年已向一汽大众、上汽大众和大众集团提供照明 控系统制产品、电机控制系统产品和线束产品，德国大众、一汽集团、上 汽大众三家公司在 2022 年度前三季度贡献公司总营收的近 7 成。2022 年 公司获得了大众的尾灯控制器定点，目前已实现灯控产品在大众体系的全 面布局。 聚焦域控制器产品，提高产品价值量。公司初始产品以照明控制器及其相 关产品为主，单个产品价 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 中国 上海 科博达技术股份有限公司 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 科博达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 18 日 二〇二五年三月 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会审议议案 | | 1. 关于 | 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 5 | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-004 科博达技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 12 名激 励对象因个人原因离职已不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-006 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开的第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022 年限制性股 票激励计划中 12 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股，公司注册资本由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。 具体内容详见 公 司 2025 年 2 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2025-004）及《科博达技术股份有限公司关于减少注 册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自接 ...

上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 所涉回购并注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司根据《股票激励计划》实施的股票激励 | | | ...

章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-007 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见： 2024 年 度公司日常关联交易执行略超出预计金额，但整体金额可控且履行了合法程序， 体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益 的行为。2025 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关 法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利 于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中 小股东利益的行为和情况。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。 一、2024 年度日常关联交易情况 公司 2024 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下： 1 本次关联交易事项需提交股东大会审议； 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价 政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益， 不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对 公司持续经营能力和独立性产生不利影响。 | 关联交易 | | 2024 年度预计金额 | 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2022 年限制性股票激励计 划授予的 12 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励 对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股进行回购注销处理。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股， 公司注册资本将由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、 总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关 事项。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025- ...