证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-008 科博达技术股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

科博达技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 科博达技术股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件 以及科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《科博达技术股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对第 三届监事会第十二次会议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股，回购价格为 23.00 元/股。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。综上，监事会同 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-003 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已离职，不再具备激励资 格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的 情形。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 2 月 27 日下午 13:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因工作原因缺席本次会议）。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-002 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对 ...

近日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司科博达（重 庆）智控技术有限公司（以下简称"科博达（重庆）智控"）通过了高新技术企 业首次认定，收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局及国家税务总局重庆市税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202451100451，有效期： 三年。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-001 科博达技术股份有限公司 关于控股子公司及全资孙公司 通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同时，公司全资孙公司温州科博达汽车部件有限公司（以下简称"温州科博 达汽车部件"）通过了高新技术企业重新认定，收到由浙江省经济和信息化厅、 浙江省财政厅及国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为：GR202433009958，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》，上述控股子公司及全资孙公司自通 过高新技术企业认定起连续三年（2024~2026 年）可享受国家关于高新技术企业 的税收 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-059 科博达技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三季度业绩说明会 于 2024 年 12 月 9 日 13:00-14:00，在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开，就投资者关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了交流。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露了《科博达技术股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的预告公告》（公告编号：2024-058）。 2024 年 12 月 9 日，公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书裴振东先生、 财务负责人朱迎春女士、首席技术专家于之训先生、独立董事孙林先生出席了本 次说 ...

科博达技术股份有限公司 投资者调研报告 1、特定对象调研 一、 投资者关系活动情况（2024 年 11 月） | --- | --- | --- | --- | |-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------| | 序号 | 日期 | 来访人单位 | 接待人员 | | 1 | 2024.11.01 | 1. 华泰证券 2. 华泰柏瑞 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 | | 2 | 2024.11.04 | 1. 国信证券 2. 天风证券 3. 兴全基金 4. 汇添富 5. 泰康资产 6. 上汽颀臻 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 | | 3 | 2024.11.05 | 1. ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-058 科博达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 2024 年 12 月 6 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 keboda@keboda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）对外担保基本情况 基于业务快速发展需要，为进一步推动科博达技术股份有限公司（以下简称 "公司"）生产经营高质量发展，统筹管理各项工作，拟将与理想汽车相关业务 经营主体由公司变更为全资孙公司科博达（嘉兴）汽车电子。鉴于科博达（嘉兴） 汽车电子成立时间较短，为保障其生产供货的连续性和稳定性，应理想汽车要求， 公司拟为科博达（嘉兴）汽车电子以连带责任保证的方式向理想汽车相关公司提 供最高额不超过 4.5 亿元的履约担保。 二、被担保方基本情况 （一）被担保人基本法人信息 被担保人：科博达（嘉兴）汽车电子有限公司（以下简称"科博达（嘉 兴）汽车电子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为科博达（嘉兴） 汽车电子提供总额不超过 4.5 亿元的担保；截至本公告日，公司为科博 达（嘉兴）汽车电子提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情 ...

一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 11 月 13 日上午 11:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-056 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 1 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》 本次担保事项符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人是公司全资 孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信 状况；同时，本次担保有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公 司 ...