（一）会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 成立日期：2013 年（由上海社科院会计师事务所转制为特殊普通合伙企业） 科博达技术股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会第六次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司提供 2024 年度年报 审计及内控审计服务，聘期一年。该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通 过。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 截至 2024 年末，合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 ...

科博达技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》相关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会职责， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治 理水平，顺利完成公司年初制定的各项经营任务。现就公司 2024 年度经营情况 及董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，在国内政策支持和全球市场需求的推动下，公司实现营业收入 59.68 亿元，同比增长 29.03%；实现归属于上市公司股东净利润 7.72 亿元，同比 增长 26.81%。 报告期内，公司业务规模再上新台阶，为下一步实现更高经营目标打下坚实 基础，也为公司向国际化全球型企业发展转型等长期战略提供了重要支撑。 随着全球汽车产业智能化加速发展，给公司带来了更多的市场机会，客户定 点新项目和在研新项目进一步增加。报告期内，公司共获得奔驰、宝马、奥迪、 大众、通用、ODM、康明斯、理想、小鹏、一汽红旗、极氪、长城、长安等国 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-019 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 科博达技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 时以 现场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴 弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-014 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告，客观、公允地 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-013 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 1 (四) 审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 时以 现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯 炳华先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 详见同日披露的 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-015 科博达技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度科博达技术股份有 限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于母公司的净利润 772,267,064.16 元。 母公司会计报表净利润为 524,573,178.57 元，提取法定盈余公积 52,457,317.86 元，加上年初未分配利润 971,692,540.32 元，减去 2023 年度分红 242,340,060 元， 期末可供分配利润为 1,201,468,341.03 元。 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配 预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 ...

科博达技术股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：603786 证券简称：科博达 科博达技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,374,279,661.41 | 1,417,195,664.08 | -3.03 | | 归属于上市公司股东的净利 | 205,831,808.7 ...

科博达技术股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | | 7-8 | | 合并利润表 | | | 9 | | 公司利润表 | | | 10 | | 合并现金流量表 | | | 11 | | 公司现金流量表 | | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | | 15-16 | | 财务报表附注 | | | 17-128 | 众会字(2025)第 03085 号 科博达技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科博达技术股份有限公司（以下简称科博达或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 科博达 20 ...

目 录 关于科博达技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：科博达技术股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 ZHONGHUA 科博达技术股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03088号 科博达技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科博达技术股份有限公司(以 下简称"科博达公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债 表,2024 年度的合井及公司利润表、合井及公司现金流量表、合井所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月23日出具了众会文(2025)第 03085 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 ...

科博达技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 03086 号 科博达技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科博达 技术股份有限公司（以下简称科博达公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科博达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科博达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...