本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日下午 13：00 时 以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事 柯桂华先生、许敏先生、陈耿先生以通讯方式参加了会议），部分监事和高级管 理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-074 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善科博达技术股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事、董事会秘书裴振东先及公司董事、总裁助理柯磊先生向 公司董事会申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到 之日起生效。 根据《科博达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审 计委员会工作细则》）规定，公司审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立 董事应占多数。裴振东先生、柯磊先生辞去审计委员会委员职务后，审计委员会 其他成员不变，即由吕勇先生、马钧先生、孙林先生组成第三届董事会审计委员 会。审计委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《审计委员 会工作细则》等相关规定执行。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-073 科博达技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 公司名称 | 科博达技术股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310115729533231F | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢 | 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-072 科博达技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三 届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因 2022 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象由于个人原因离职已不再具备激 励资格，1 名激励对象业绩考核部分达标，公司对上述激励对象已获授予但尚未 解除限售的合计 27,200 股限制性股票做回购注销处理。 ...

科博达技术股份有限公司 投资者调研报告 一、投资者关系活动情况（2023年 9月） 1、特定对象调研 序号 日期 来访人单位 接待人员 董事会秘书裴振东 1. 国信证券 1 2023.09.05 首席技术执行官于之训 2. 交银基金 证券事务代表徐萍萍 1. 华泰证券 2. 睿远基金 3. 国泰基金 董事长柯桂华 4. 易方达 2 董事会秘书裴振东 5. 建信基金 证券事务代表徐萍萍 6. 嘉实基金 7. 华泰柏瑞 8. 远信投资 2023.09.06 1. 太平资产 2. 长城证券 3. 东方财富 董事会秘书裴振东 3 4. 德邦证券 证券事务代表徐萍萍 5. 华福证券 6. 国金证券 1. 恒越基金 董事会秘书裴振东 4 2. 银河基金 证券事务代表徐萍萍 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-071 科博达技术股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 1 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度经营状况良 好，公司持续提升经营管理水平，进一步提高生产和经营效率，各项业务保持稳 健增长。经初步测算，预计公司 2023 年前三季度实现营业收入同比增长约 25%~35%，实现归属于上市公司股东净利润同比增加 22%~27%。 二、 说明事项 （一）2023 年第三季度尚未结束，上述数据为公司财务部门的初步测算数据， 仅作为投资者及时了解公司生产经营阶段性概况之参考，具体准确的财务数据请 以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资 风险。 （二）本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为 准。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话（Tel）：+86-21-2226 5678 传真（Fax）：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 关于科博达技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：科博达技术股份有限公司 上海瀛东律师事务所（以下简称"本所"）接受科博达技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员的资格、股东 大会的提案、表决程序及表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-070 科博达技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,453,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 89.9693 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情 ...

近日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中证中小投资者服 务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》【投服中心行权函〔2023〕46 号】（以下简称"质询函"）。公司收到质询函后高度重视，经认真分析，现就函 件提出问题回复并公告如下： 问题：公开信息显示，科博达智能科技的股东包括上海恪石投资管理有限公 司（持股比例 60%）、 三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 20%)及 你公司（持股比例 20%）。 你公司在公告中未披露本次担保事项的其他股东按 比例提供担保情况，请公司详细说明此次担保其他股东是否按持股比例提供担 保；若否，请公司说明是否符合相关规定。 回复： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-068 科博达技术股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复 及对外担保暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因生产经营需要，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司科 博达智能科技有限公司（以下简称"科博达智能科技 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-069 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 keboda@keboda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日 下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 下午 13:00-14:00 会议召开时间：20 ...

公司代码：603786 公司简称：科博达 2023 年半年度报告 科博达技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 198 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风 ...