证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-123 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,558 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 436,538,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 (三) 出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具 的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境 外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发 行和非公开定向发行。 公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资 券（科创票据）（债券简称：24 华友钴业 SCP005（科创票据），以下简称"本期 债券"）的发行。本期债券发行额为 5 亿元人民币，期限为 270 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 3.66%。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-121 | | -- ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于参与认购产业基金份额暨签订合伙协议的公告 关于参与认购产业基金份额暨签订合伙协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州昊跃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州 昊跃""产业基金""合伙企业"） 投资金额：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业""公司"） 拟以自有资金 20,300.00 万元人民币参与认购杭州昊跃的基金份额 相关风险提示：1、合伙企业主要投资方式为股权投资，具有投资周期较长、 流动性较低等特点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、 交易方案等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期、无法及时有效退出等风险； 2、合伙企业本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险；3、合伙 企业尚需在中国证券投资基金业协会 ...

关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保金额及累计担保余额：2024 年 11 月担保金额合计 386,781.55 万元； 截至 2024 年 11 月 30 日，公司对外提供担保余额为 9,491,686.75 万元，主要为对控 股子公司及其下属企业的担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；2024 年 11 月为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 324,781.55 万元，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）2024 年 11 月，因申请融资，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公 司"或"华友钴业"）为资产负债率高于 70 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二四年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月十六日 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2024 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投 资者的合法权益，保证公司 2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 特制订本须知。 1、董事会以 ...

浙江华友钴业股份有限公司 简式权益变动报告书 姓名：陈雪华 住所/通讯地址：浙江嘉兴桐乡市********** 信息披露义务人（二）： 姓名：华友控股集团有限公司 住所/通讯地址：浙江嘉兴桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 上市公司名称：浙江华友钴业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华友钴业 股票代码：603799 信息披露义务人（一）： 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江华友钴业股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 第一节 释义 4 | | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 权益变动目的及持股计划 8 | | | 第四节 权益变动方式 9 | | | 第五节 前六 ...

关于实际控制人及其一致行动人之间 内部协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 | | | 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-119 浙江华友钴业股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人之间 内部协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东华友控股与公司实际控制人陈雪华先生签署了《股份转让协 议》，拟将陈雪华先生持有的 27,501,515 股公司无限售流通股转让给华友控股； 本次权益变动属于公司实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，其合计 持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不会影响公司 的治理结构和持续经营； 本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项尚存在不确定性，敬 请投资者注意投资风险。 关于实际控制人及其一致行动人之间 内部协议转让部分股份暨权益变动的提示 ...

关于公司控股股东及一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人部分股份 解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东华友控 股集团有限公司（以下简称"华友控股"）及一致行动人陈雪华先生的通知，华友 控股和陈雪华先生办理了部分股份解除质押和质押业务，具体情况如下： 一、本次股份质押及解除质押情况 1、本次股份解除质押情况 1 截至本公告日，公司控股股东华友控股持有本公司股份 260,313,967 股，占公司 总股本的 15.34%；其中已累计质押 182,119,994 股，占其所持公司股份总数的 69.96%，占公司总股本的 10.73%。 截至本公告日，公司控股股东一致行动人陈雪华 ...

关于"华友转债"回售结果的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"、"华友钴业"）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码： 113641），每张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一 年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第三次临时股东大会及华友转债 2024 年第 一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集 资金投资项目的议案》，拟对"华友转债"部分募集资金用途进行变更。根据《浙 江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，"华友转债"的附加回售条款生效。 现依据《可转换公司债券管理办法 ...

关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 | | 关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-114 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会专门委员会调整情况 为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会 能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，李海龙先生经股东大会选举通过成为公 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事 会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会独立董事补选情况 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《华友钴业关于独立董事辞职的公告》（公 ...