本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 18 日，浙江华友钴业股份公司（以下简称"华友钴业"或"公司"） 召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，因公司 经营管理需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张冰先生 担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张 冰先生简历如下： 张冰，男，1974 年 10 月出生，毕业于大连理工大学高分子化工专业，于中科 院化学所获得硕士学位，美国密苏里大学罗拉分校获化学博士学位， 同时拥有项目 管理的六西格玛黑带认证。曾任思摩尔公司技术副总裁，北京低碳清洁能源研究院 副院长，GE 中央研究院中国区总经理，GE 中国高新技术总监、战略创新与合作部 总监等职。2024 年 9 月加入公司。 华友钴业关于聘任副总裁的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二四年十月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 4 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-100 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

华友钴业第六届董事会第二十三次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于2024年10月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月12 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通 讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。具体内 ...

2、关于拟回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的 核查意见： 经核查，鉴于本激励计划首次授予部分激励对象中30因不受个人控制的岗位 调动或因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职、3人因退休而离职、3 人身故，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的267,200股限制 性股票进行回购注销，回购价格为24.38元/股加上中国人民银行公布的同期存款 基准利率计算的利息。鉴于本激励计划首次授予部分激励对象中3人因不能胜任 岗位工作被辞退、148人因个人原因主动离职或合约到期不再续签、2人因个人过 错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的872,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为24.38元/股。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）和《公司章程》的有关规定，监 ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华友钴业关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票回购价格的公告 1 华友钴业关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票回购价格的公告 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格： 首次授予部分限制性股票回购价格由25.38元/股调整为24.38元/股。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于20 ...

华友钴业关于变更部分募投项目的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称：年处理 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目（以下简称 "综合循环建设项目"）、年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目（以 下简称"绿色循环利用项目"） 新项目名称及投资金额：广西华友新材料有限公司粗制氢氧化镍钴原料制备 高纯电镍建设项目（以下简称"新项目"、"高纯电镍建设项目"），项目总投资 为 155,848.07 万元，拟投入募集资金 56,318.69 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟将"综合循环建设项目"和"绿色循环利 用项目"所使用的募集资金变更至"高纯电镍建设项目"使用，涉及变更的募集资 金总额为 56,318.69 万元，占" ...

华友钴业第六届监事会第十四次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）第六届监事会 第十四次会议于2024年10月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年10月12日 以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集 并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 华友钴业第六届监事会第十四次会议决议公告 利益的情形。 综上，监事会同意本次变更部分募投项目并将募集资金投入建设新项目的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于调 ...

一、注册资本变更情况 2024 年 10 月 18 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟回 购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。 鉴于本激励计划首次授予部分激励对象中 30 人因不受个人控制的岗位调动或 因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职、3 人因退休而离职、3 人身故，公 司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 267,200 股限制性股票进行回 购注销，回购价格为 24.38 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的 利息。鉴于本激励计划首次授予部分激励对象中 3 人因不能胜任岗位工作被辞退、 148 人因个人原因主动离职或合约到期不再续签、2 人因个人过错被公司解聘，公司 董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 872,600 股限制性股票进行回购 注销，回购价格为 24.38 元/股。 华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）同意，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换公司债券， 每张面值为 100.00 元，募集资金总额为 760,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用 后募集资金净额为 7,553,839,622.62 元。 上述募集资金已于 2022 年 3 月 2 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具《验证报告》（天健验[2022]72 号）。公司已对上述募集资金进行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司本次发行的760,000.00 万元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华友 转债"，债券代码"113641"。 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金 投资计划如下： 1 单位：万元 ...