证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-051 曲美家居集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 5 月 30 日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）、《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划 ...

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 | 7 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件、公司章程及公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定 本办法。 一、考核目的 加强公司股票期权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效和贡 献，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作 绩效，提升工作能力，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正 ...

曲美家居集团股份有限公司监事会关于 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 曲美家居集团股份有限公司（以下简称："公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称："《管理办法》"）和《公 司章程》等有关规定，对《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称："本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 股票期权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 ...

曲美家居 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：曲美家居 证券代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 曲美家居集团股份有限公司 二〇二四年五月 曲美家居 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《曲 美家居集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为1,646.00万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额69,123.04万股的2.38%。其中，首次授予1,346.00万份，约 占本激励计划公布时公司股本总额的1.95%，约占本次授予股票期权总量的 81.77%；预留300.00万份，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.43%，约占 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-050 曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,646.00 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 69,123.04 万股的 2.38%。其中，首次授予 1,346.00 万份， 约占本激励计划公布时公司股本总额的 1.95%，约占本次授予股票期权总量的 81.77%；预留 300.00 万份，约占本激励计划公布时公司股本总额的 0.43%，约占 本次授予股票期权总量的 18.23%。 一、公司基本情况 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,027,760,104.41 | 4,852,501,484.56 | 5,073,255,641.21 | | 境内营业收入注 | 1,229,018,768.29 | 1,425,7 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-046 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 5 月 19 日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持，持续督导人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规及《曲美家居集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成以下决议： 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 回避表决情况：公司董事孙海凤、谢文斌、饶水源为本次股票期权激励计划 的激励对象，对本议案回避表决。 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议提出同意意见。本议案需提交公 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-047 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024年5月29日以现场方式召开，会议通知于2024年5月19日分别以邮件、电话或 专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事 会主席户娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式 形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-049 曲美家居集团股份有限公司独立董事关于 2024 年股票期权激励计划公开征集投票权的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事陈燕生先生作 为征集人，就公司拟于2024年6月14日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年 股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈燕生先生。征集人未持有公司股 份。 具体理由如下： 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施期权激励计划的情 形，公司具备实施激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个 ...