重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-073 曲美家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,656,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9811 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性 文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

$$=0=\pm\pm+\pi$$ 曲美家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时 要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得 擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主 持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视 为扰乱会场秩序； 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代 表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其 他人进入会场； | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案 6 | | | 议案二：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于选举监事的议案 | 11 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《 ...

股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 9 月 曲美家居集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过，根 据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方 可实施。 2、本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得 出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,061, ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 联系传真：010-84482500 1 注：2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程中注册资本条款和股份总数条款进行变 更，其中《关于修改公司章程的议案》已经股东大会审议通过。公司将根据进展办理注册资本变更事宜。 3-2-1 1、公司名称：曲美家居集团股份有 ...

曲美家居集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"、"发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 8 月 4 日通过上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核。 发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》。根据中国证券监 督管理委员会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》，公司对曲美家居 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市项目自通过上交所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 4 日）至本承诺函 签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年半年度业绩变动情况说明 1、发行人 2023 年半年度主要经营情况 发行人 2023 年 1-6 月主要经营数据如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 本人刘松，已充分了解并同意由提名人曲美家居集团股份有 限公司董事会提名为曲美家居集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任曲美家居集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名吴桐女士为曲美 家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名陈燕生为曲美家 居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （ ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-069 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案 | √ | | ...