普华永道 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 关于曲美家居集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所: 曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"或"发行人") 2023年 度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023年 8 月 4 日通过上海证券交易 所(以下简称"上交所")上市审核中心审核。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"本所"）作为曲美家 居向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")事宜的审计机构,根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则适用指引一发行类第 3 号》(证监发行字[2023]3 号)和上交所发布的《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》(上证发[2023]29号)的有关规定,对曲美家居自通过上交所 上市审核中心审核之日（2023年 8 月 4 日）起至本承诺函签署之日止,曲美家居 是否发生可能影响本次发行上市和投资者判断的重大事项进行了核查,相关会后事 项具体说明如下: 一、发行人对 2023年1-6 月经营业绩变动情况的说明 (一) 发行 ...

关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"曲美家居"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保 荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈奕彤和张芸维作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈奕彤和张芸维承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名何法涧为曲美家 居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名刘松为曲美家居 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

曲美家居集团股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举有关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为曲美家 居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在审查提名程序、查阅相 关董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会说明的基础上，对公司第四届董 事会第二十五次会议审议的董事会换届选举有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 1、公司第四届董事会任期已满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事 候选人进行了审查，董事会提出换届选举的议案，符合法律法规和《公司章程》 的规定。 2、本届董事会向 2023 年第四次临时股东大会提议第五届董事会非独立董事 候选人为：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文斌、饶水源、孙海凤。独立 董事候选人为：陈燕生、何法涧、刘松、吴桐。上述董事会候选人在任职资格方 面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中 国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事的情 形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-066 曲美家居集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核意见， 公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见 公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 曲美家居集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-070 曲美家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》 同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为 6 万元/年/人。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈燕生、何法涧、刘松 回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何法涧，已充分了解并同意由提名人曲美家居集团股份 有限公司董事会提名为曲美家居集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任曲美家居集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

北京市中伦律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居""发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 8 月 4 日通过上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核。 发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》。北京市中伦律师 事务所（以下简称"本所"）作为曲美家居本次向特定对象发行股票并在主板上 市项目的专项法律顾问，根据中国证券监督管理委员会和上交所的会后事项监 管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，对曲美家居 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目自通过上交所上市审核中心审 议之日（2023 年 8 月 4 日）至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年半年度业绩变动情况 根据《2023 年半年度报告》，发行人 2023 年 1-6 月主要经营数据如下： ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-067 曲美家居集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于2023年9月25日上午10点以现场方式召开，会议通知于2023年9月15日发出。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定， 会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，应予换届。同意第五届监事会非职工代表监事候选人为户 娜娜女士、曹鹏飞先生。（候选人简历附后） 非职工代表监事候选人简历： 户娜娜，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2011 年 2 月至 2012 年 2 月，任北京讯奇 ...