证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-033 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意，公司董事会审计委 员会全体委员同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下： 公司《2024 年第一季度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果 和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计 委员会同意将此报告提交公司董事会 ...

9 / 12 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------| | | | | | | | | | 管理费用 | | 35,145,698.51 33,951,705.84 | | 研发费用 | | 8,734,597.73 8,421,123.51 | | 财务费用 | | 8,629,838.97 5,270,511.22 | | 其中：利息费用 | | 9,005,404.79 6,041,744.27 | | 利息收入 | | 451,107.32 861,372.12 | | 加：其他收益 | | 2,051,958.97 1,830,302.89 | | 投资收益（损失以"-"号填列） | | 3,280,693.46 9,701,996.89 | | 其中：对联营企业和合营企业的投 | | | | 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | | | | 汇兑收益（ ...

一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位:元 币种: 人民币 证券代码: 603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-035 桃李面包股份有限公司 关于 2024年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 1,391,868,647.11 | | 其他 | 8, 133, 671. 75 | | 总计 | 1, 400, 002, 318. 86 | 2、 地区分布 单位:元 币种:人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 326, 904, 235. 95 | | 东北地区 | 520, 101, 813. 07 | | 华东地区 | 457,652,770.07 | | 束中地区 | 47, 118, 076. 43 | | 西南地区 | 178.565.086.59 | | 西北地区 | 97, 473, 218. 89 | | 华南地区 | ...

云染哪~云 致:桃李面包股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所 关于桃李面包股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A1948/FY/2024-196 国浩律师(深圳)事务所（以下简称"本所"）接受桃李面包股份有限公司 (以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托,指派律师出席了贵公司 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格是否 合法有效,表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查, 查阅了本所律师认为出具法律意见书所 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-031 桃李面包股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 996,906,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.3175 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青 年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-030 桃李面包股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除司法 冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人盛 雅莉女士持有公司股份 131,000,428 股，占公司总股本的 8.19%。本次解除司 法冻结的 17,364,300 股后，盛雅莉女士持有的公司股份不存在被司法冻结的情 形。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 志刚先生持有公司股份 151,528,282 股，占公司总股本的 9.47%。本次解除司 法冻结的 33,000,000 股后，吴志刚先生持有的公司股份不存在被司法冻结的情 形。 公司已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《桃李面包关于控股股东及实际控制人所持部分股份被司法冻结的公告》（公 告编号：2023-057），具体内容详见公告。 公司通过中国证券登 ...

| --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 03 [ Table_StockInfo 月 22 日收盘价（元） ] | 6.49 | | 52 周股价波动（元） | 5.68-16.16 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1600/1600 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 10382/10382 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 23Q3 营收同比微增，期待后续改善》 | | | 2023.10.26 | | | 《经营短期承压，期待逐季改善》 | 2023.04.19 | 风险提示。原材料价格波动，产能释放不达预期，行业竞争加剧等。 财务报表分析和预测 [Table_ForecastInfo] 主要财务指标 2023 2024E 2025E 2026E 利润表（百万元） 2023 2024E 2025E 2026E 每股指标（元） 营业总收入 6759 7096 7554 8151 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-029 桃李面包股份有限公司控股股东、实际控制人及视为 一致行动人内部转让股份计划提前终止的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖蜀岩 | 5%以下股东 | 6,017,386 | 0.38% | IPO 前取得：184,186 股 | | | | | | | 其他方式取得：5,833,200 | 股 | 控股股东、实际控制人及视为一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 及实际控制人吴学亮先生持有公司股份 229,647,670 股，约占公司总股本的 14.36%；视为一致行动人肖蜀岩女士持有公司股份 6,017,386 股，约占公司总股 本的 0.38%。 内部转让计划的实施结果情况 公司于 20 ...

公司研究 核心业务增速承压，积极应对期待改善 要点 核心业务增长滞缓，推新品+扩产能长短期应对。2023 年公司面包及糕点/月饼/ 粽子/其他收入 65.32/1.49/0.17/0.60 亿元，同比增长 0.6%/6.9%/27.8%/ 49.9%，核心的面包类业务收入增速仍有承压，一方面，整体消费环境有待修复， 另一方面，公司 2022 年有部分保供需求，收入基数相对较高。品类上看，在醇 熟等原有明星产品收入稳步增长的基础上，公司不断加强新品开发，新品面包按 计划投放，推出各类月饼、粽子礼盒以适应消费者需求，主食烧饼面包、咸蛋黄 嘟嘟面包。展望 2024 年，烘焙食品正餐化趋势明显，以及公司新品推动，产能 落地，着力构建全国生产基地布局，业绩有望持续改善。 盈利能力有所承压，期待改善空间。2023 公司毛利率为 22.79%，同比降低 1.20pcts，主要原因系部分原材料价格同比上涨，以及部分新建项目投产后产能 未完全释放且前期费用较高。2023 年 Q4 公司销售/管理费用率同比变动 +0.05/-0.44pcts 至 8.39%/1.94%，费用整体有所收敛，其中 2023 年财务费用 同比增长 1 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 03 月 21 日 证券研究报告•2023 年报点评 持有 （维持） 当前价：6.95 元 桃李面包（603866）食品饮料 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报，全年实现营业收入 67.6亿元，同比增长 1.1%，实 现归母净利润 5.7亿元，同比下滑 10.3%。其中 2023Q4实现营业收入 16.9亿 元，同比增长 2%，实现归母净利润 1.1亿元，同比下滑 23.6%。此外，公司拟 向全体股东每 10 股派发现金红利1.80 元（含税）。 毛利率承压，费用率企稳。1、全年整体毛利率 22.8%，同比下降 1.2pp，主要 由于：1）部分原材料价格同比上涨导致生产成本增加；2）部分新建项目投产 后产能未完全释放且前期费用较高。2、费用率方面，全年销售费用率、管理费 用率、研发费用率分别为 8.1%、2%、0.5%，基本持平；财务费用率 0.4%，同 比增加 0.2pp，主要由于利息支出增加。3、全年整体净利率 8.5%，同比下滑 1.1pp。 盈利预测与投资建议。预计 2024-2026年归母净利润分 ...