审计委员会对立信的专业资质、执业能力、诚信状况、审计质量、审计费用 等进行了审查和评价，认为立信具备为公司提供审计工作的资质和能力，能够满 足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司 2023 年度财务报告 和内部控制的审计机构，并将该议案提交第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。 嘉友国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 董事会审计委员会（简称"审计委员会"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"立信"）2023 年度审计工作履行了监督职责，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所履行的程序 嘉友国际物流股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 17 日 2 二 ...

嘉友国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10379 号 嘉友国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-6 | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | 7-9 | 关于嘉友国际物流股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10379号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的嘉友国际物流股份有限公司（以下简称 "嘉友国际"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 嘉友国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

嘉友国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉友国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10378 号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国 际"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉友国际于 2023 年 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603871 公司简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-021 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 嘉友国际物流股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、公开发行可转换公司证券及非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉友国际 2023 年度募集资金的存放和 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额 837,800, ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-018 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 2、《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份 有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 独立董事，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会的次数 | | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2023 年，本人亲自出席公司董事会和股东大会历次会议，会议召开前，本人 仔细阅读公司事先准备的会议资料，与董事会秘书进行沟通，就审议事项进行询 问或要求补充资料，会议上认真审议各项议案，积极参与讨论，发表意见建议， 审慎行使表决权，对董事会决议事项均表示同意，没有提出反对、弃权 ...

嘉友国际物流股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 审计报告及财务报表 二○二三年度 嘉友国际物流股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2024]第 ZB10377 号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称嘉友国际）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

嘉友国际物流股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年末，立信拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 693 名。立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元，为 671 家上市公司提供年报审计服务。 结合公司的实际情况，立信制定了全面、合理、可操作性强的年度审计工作 方案和审计计划。在审计过程中，立信严格按照审计计划开展工作，执行有效的 质量管理措施，就关键审计事项、审计发现等与公司董事会审计委员会、经营管 理层进行了必要的沟通，有效提升了审计业务质量。 三、总体评价 经评估，公司认为立信作为公司 2023 年度审计机构，在审计过程中遵循独 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议、第三 ...