浙江长城电工科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健会计师事务所2023年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、执业情况 1 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 三、2023年年审会计师事务所履职情况 一、会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批 具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，综合实力位列内资所第 一，全球排名前二十位。截至2023年6月，天健拥有从业人员共7,200余名，硕士 及以上学历人员1,200余名，本科学历人员5, ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢再志，1952 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。历 任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业 务部高级客户经理，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江长城电工科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 及 2024 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核 委员会建议，2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-006 2、独立董事：独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月领取。 3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、 绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | | | | | 9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪 | | | | | | 酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | | | | 11. 审议《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综 | | | | | | 合敞口授信额度的议案》 | | | | | | 12. 审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》 | | | | | | 13. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | | 14. 审议《关于会计政策变更的议案》 | | | | | | 15. 审议《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会 | | | | | | 决议有效期及授权有效期的议案》 | | | | | | 16. 审议《公司 2023 年一季度报告》 | | | | | | 17. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 | | 四届十二次董事 | ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-011 浙江长城电工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政 策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更前，公司执 行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司 相关会计处理将按照财政部发布的《企业会计准则解 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-002 浙江长城电工科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 202 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江长 城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马 建琴、褚松水、卢再志的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公 司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-010 浙江长城电工科技股份有限公司 关于终止公开发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意终止公开发行可转换公司债 券的事项，具体情况如下： 一、公司公开发行可转换公司债券的事项概述 2022 年 3 月 2 日公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议以及 2022 年 3 月 25 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过 了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2023 年 4 月 27 日公司分别召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议以及 2023 年 5 月 19 日召开 的公司 2022 年度股东大会对相关决议有效期进行了延长。公司本次公开发行总 额不超过人民币 100,000 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 3,078,166,895.45 | 52.29 | 8,195,428,950.55 | 9.7 ...