证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-032 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/21 | － | 2023/9/22 | 2023/9/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 7 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 206,435,681 股为基数，每股派发现金红利 0.5 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,955,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5922 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-031 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长城电工科技股份有限公司 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 r 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江长城电工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 ...

长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月七日 长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 3、 议案一：审议《公司2023年半年度利润分配方案的议案》 长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603897 公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 123 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾正韡、主管会计工作负责人陆永明及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股， 不以公积金转增股本。 该预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2023年第一次临时股东大会进行 审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-026 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先 生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及其摘要 公司董事会认为：（1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-029 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

1、 关于《公司2023年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023年半年度利润分配预案是以公司实际情况提出的分配议案,符合《公 司法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,有利于公司长远发展并 兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意该议案,并同 意将该议案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 (以下无正文,下接签署页) 浙江长城电工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等 有关规定,作为公司的独立董事,现对公司第四届董事会第十三次会议审议相关议 案发表如下意见: 褚松水 马建琴 [本页无正文,为浙江长城电工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见之签署页] 独立董事签名: 卢再志 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-028 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议审议通过关于《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年 1-6 月份实现归属于上市公司 普通股股东的净利润为 62,388,466.18 元（未经审计），母公司 2023 年 1-6 月份实 现净利润 22,180,747.89 元（未经审计），截止 2023 年 6 月 30 日，公司可供股东分 配的利润为 403,719,807.84 元。经 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-027 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙江长城电工科技股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》（公 1 告编号：2023-02 ...