总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》及《广州好莱客创意家居股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

第一章 总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门及分公司的财务收支、 经济活动均接受本制度规定的内部 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-023 债券代码：113542 债券简称：好客转债 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议； 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 2024 年 4 月 25 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"好莱客"）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子 公司、控股子公司（以下统称"公司及子公司"）因经营需求与广东好太太科技 集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称"好太太"）进行 日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司 2024 年度日常关联交易预计金 额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。 公司独 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决 算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称好莱客)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好莱 客董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

公司代码：603898 公司简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事 会工作报告》，本议案尚需提交公司 20 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.210 元（含税）； 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过本次利润分配的 预案，预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《公司 未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的 预案尚需提交公司 2023 年年度 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度 财务报表、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对司农事务所的履职情况进行评估，具体评估情况 如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业 （特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广 州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注 册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其 中审计业务收入为 9,349. ...