建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ 建发合诚（603909.SH） 2024 年 03 月 22 日 投资评级：买入（维持） qidong@kysec.cn 证书编号：S0790522010002 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/3/22 | | 当前股价 ( 元 ) | 9.96 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 16.97/7.65 | | 总市值 ( 亿元 ) | 25.96 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 25.96 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.61 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.61 | | 近 3 个月换手率 (%) | 40.62 | -48% -32% -16% 0% 16% 32% 2023-03 2023-07 2023-11 2024-03 建发合诚 沪深300 施工业务带动营收高增，公司盈利能力有所下滑 公司营收同比高增主要得益于建筑施工及设计咨询业务的增长。其中 2023 年建 筑施工业务营收 29.9 亿元，同比高增 685.0%，设计咨询业务营收 4.12 亿元 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 二○二三年年度股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二三年年度股东大会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二三年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二三年年度股东大会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二三年年度股东大会议案 | - | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 6 | | 2 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 3 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 4 | 关于 年度财务决算报告的议案 2023 | 18 | | 5 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 25 | | 6 | 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 7 | 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案 | 27 | | 8 | 关于使用部分闲置自有资 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-019 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、 厦门合诚工程设计院有限公司、福建怡鹭工程有限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）、厦门合诚 工程检测有限公司（以下简称"合诚检测"）、厦门合诚工程技术有限公司（以 下简称"合诚技术"）、厦门合诚工程设计院有限公司（以下简称"合诚设计院"）、 福建怡鹭工程有限公司（以下简称"福建怡鹭"）向银行申请综合授信事宜，公 司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提 供担保总额为 4,700 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：4,700 万元 截止本公告日累计担保余额：20,600 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 截至本公告日公司为子公司及子公司 ...

买入(维持评级) 收入持续高增，归母增速不及预期。公司收入持续高增主要由于 建筑施工收入同比+684.8%。公司归母净利润增速不及预期，主要 原因：①毛利率较低的建筑施工业务的营收占比上升 45.6pct 至 75.8%；②建筑施工毛利率下降 1.8pct 至 2.51%；③计提资产减值 准备 5786.8 万元，同比增加 1455.4 万元。 新签合同额高增，未来业绩增长有保障。2023 年公司新签合同额 126.22 亿元，同比+332.7%，其中工程施工业务新签 113.1 亿元， 同比+518.0%。该部分主要承接控股股东建发房产的项目，确定性 强、质量高、后续回款更有保障。 现金流持续改善，应收账款加速周转，经营降本增效。2023 年公 司经营性现金流净额为 4.45 亿元，同比+111.8%，主要由于公司 强化合同应收款管理，年度回款总额约 34.1 亿元，同比+190%； 经营性现金流净额对净利润的覆盖倍数升至 5.5x（2022 年为 3.4x）。受益于营收的大幅增长，2023 年公司应收账款周转率为 4.9 次（2022 年为 1.7 次）；销售费用率 0.6%，同比下降 0.7pct； 管 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603909 公司简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年三月 1 / 249 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年建发合诚工程咨询股份有限公司合 并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为65,923,971.69元，截至2023年12月31日母公司可 供分配利润为185,583,658.79元。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日(星期三)下午 14:00-15:00 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-018 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 20 日(星期三)至 3 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 衡联合律师事务所 Tenet & Partners 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 036 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年2月23日召开。福建天衡联合 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律 师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 下简称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》〈以 下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-010 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号 楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,313,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4565 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司的独立董事： 1 （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-009 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...