证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-004 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2024 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、前次关联交易的预计和执行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周 转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司 （以下简称"厦门金原担保"）开展担保相关业务。 厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发 股份"）的子公司，本交易构成关联交易。 该关联交易经 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-003 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 1 月 26 日，建发合诚工程咨 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《建发合诚工程咨询股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东大会 闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名，设董事长一名，副董 事长一名。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期从股东大会决议通过 之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事任期届满可连选连任，但独立董 事的连任时间不得超过 6 年。 第五 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 章 程 二零二四年一月 公司于 2016 年 3 月 15 日完成了"三证合一"工商登记手续，换发后的营业 执照统一社会信用代码为：91350200260149960M。 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须依法办理变更登记，更换营业 执照。 第三条 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会(下称"中国证 监会")"证监许可〔2016〕1020 号"文批准，首次向社会公开发行人民币普通 股 2,500 万股，并于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：建发合诚工程咨询股份有限公司 英文名称：C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 独立董事唐炎钊先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 变更后公司第四届审计委员会委员为林朝南先生（主任委员）、张光辉先 生、唐炎钊先生。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十七日 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第四届董事 会审计委员会委员进行相应调整，公司副董事长、总经理黄和宾先生不再担任 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-008 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第六条 董事在任期届满之前，股东大会不得无故解除其职务。 | | | 独立董事任期届满前，原则上不得被免职。提前免职的，公司 | | | 应将其作为特别披露事项予以披露。若有异议，公司应当及时 | | | 予以披露。 | | 第六条 董事在任期届满之前，股东 | | | | 下列人员不得担任独立董事： | | 大会不得无故解除其职务。 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | | | 女、主要社会关系； | | 独立董事任期届满前，无 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-001 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知， 会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议 的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-007 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | … | 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可 | | | 审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额 | | | 上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不 | | | 应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根 | | | 据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 | | | 中期分红方案。 | | | … | | 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配 | 第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 召开后二个月内完成股利（或股份）的派发 | 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个 | | 事项。 | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十八条 公司的利润分配政策： | | | （一）公司的利润分配政策的论证程序和决 | | | 策机制为： | | | | 第一百六十九条 公司的利润分配政策： | | … | ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-006 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，综合考虑独立董事为公司规范 运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营情况并参 考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提 议，董事会同意将独立董事津贴进行调整如下： 1、由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 12 万元/年（含税）； 2、调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日起执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-002 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号： 2024-004）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决 关联监事曹馨予回避表决。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公 ...