证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-002 铁流股份有限公司 关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 26 日，铁流股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分 行（以下简称"民生银行"）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司福建省国联 汽车配件有限公司与民生银行签署的《综合授信合同》提供最高不超过 3,000 万 元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2025 年 3 月 21 日，公司与民生银 行重新签订《最高额保证合同》，为全资孙公司国联汽配与民生银行签署的《综 合授信合同》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十五 次会议和第五届监事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 1 被担保人名称：福建省国联 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 此外，公司正在积极拓展双质量飞轮、液力变矩器、新能源 汽车电机轴等应用于混合动力汽车、自动挡车型、电动汽车的产 品，相关产品均已投放市场。 提问 3：收购德国 Geiger 对公司有哪些帮助？它的技术有哪 些优势？ 回复：德国子公司 Geiger 拥有超过 20 年的高精密零部件自 动化生产线的设计、研发、集成和运营经验，具有领先的仿真模 拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术，特别是在自 动化技术研发设计和精密加工方面具有突出的竞争优势，其配备 了 160 多台 CNC 数控加工机床，具有每年开发和制造 2-3 个新自 动化生产线的能力，尤其是其自主开发的基于摄像机监视系统的 100%全自动测量控制检测系统能够保证整个产品组的检测效率和 灵活性，进一步提高了操作效率并降低了人工成本。 铁流股份有限公司 2025 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-001 铁流股份有限公司 关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 19 日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行 （以下简称"招商银行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资孙公司福建省 国联汽车配件有限公司与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 3,000 万 元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2025 年 2 月 13 日，公司与招商银 行重新签订《最高额不可撤销担保书》，为全资孙公司国联汽配与招商银行签署 的《授信协议》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十五 次会议和第五届监事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 1 被担保人名称：福建省国联 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-058 铁流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开了第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意对募集资金投资项目"年产 60 万套电机轴等新能源汽车 核心零件项目"达到预定可使用状态日期再次进行调整，由 2024 年 12 月 31 日 延长至 2025 年 12 月 31 日。该事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的 ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对铁流股份部分募投项 目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次 非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元， 共计募集资金总 ...

第一章 总则 第一条 为提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的 总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 铁流股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门之间的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效 率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 第 1 页 共 5 页 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-056 铁流股份有限公司 （二）审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》 关于第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-057 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的 总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情 形，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定。内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 铁流股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-054 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 选举国宁为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委 员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附 后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...