一、董事会换届选举 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华 为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG （宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨庆为会计专业人 士。各位董事候选人的简历附后。 上述 9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易 所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职 资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-051 铁流股份有限公司 关于第五届董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即将 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 的议案》。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-047 铁流股份有限公司 | 名称 | 铁流股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330100697072273U | | 类型 | 其他股份有限公司（上市） | | 住所 | 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号 | | 法定代表人 | 国宁 | | 注册资本 | 贰亿叁仟伍佰壹拾万贰仟伍佰叁拾壹元 | | 成立日期 | 2009 年 11 月 26 日 | | 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件 | | | 零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进出口；数 | | | 据处理服务；互联网数据服务；国内货物运输 ...

铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,938,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.4634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料 铁流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2024 年 9 月 1 铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料 议案一 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案............................................................................................ 4 3 铁流股份2024年第一次临时股东大会资料 铁流股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 | | | | 周 莺 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | | | | | | （1） | 总监票组织监票小组 | | | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-043 铁流股份有限公司 | 原《公司章程》内容 | | | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 229,532,531 | 元。 | 235,102,531 | 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 229,532,531 | 股，均为普通股。 | 235,102,531 | 股，均为普通股。 | 具体修订如下： 本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》其他条款 不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理 上述事宜并签署相关文件。 特此公告。 铁流股份有限公司董事会 关于注册资本变更并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更的原因 铁流股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-040 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议公告 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 由董事长国宁先生召集并 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-042 铁流股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 公司 2024 年半年度募集资金使用及结余情况如下： | 明 细 | 金额(元) | | --- | --- | | 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 47,168,893.37 | | 减：购买理财产品及定期存款 | 35,000,000.00 | | 加：理财产品及定期存款赎回 | 10,000,000.00 | | 减：2024 年半年度使用 | 6,315,153.88 | | 加：2024 年半年度存款利息和理财利息收入减支付的银行手续费 | 442,011.43 | | 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 16,295,750.92 | 二、募集资金管理情况 1、募集资金的管理情况 公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制 ...

铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-044 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...