证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-055 铁流股份有限公司 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事朱颖华女士主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举朱颖华为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 报备文件 （一）监事会决议 1 附件：监事会主席简历 朱颖华：女，1977 年出生， ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-053 铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,483,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8670 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

会议资料 股票简称：铁流股份 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料 铁流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 股票代码：603926 2024 年 11 月 1 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1.00） | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | | | | 周 莺 | | （1.01） | 张智林 | | | | 周 莺 | | （1.02） | 国宁 | | | | 周 莺 | | （1.03） | 顾俊捷 | | | | 周 莺 | | （1.04） | 方健 | | | | 周 莺 | | （1.05） | 岑伟丰 | | | | 周 莺 | | （1.06） | 赵丁华 | | | | 周 莺 | | （2.00） | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | | | | 周 莺 | | （2.01） | ...

朱颖华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历 任铁流商务酒店部门经理，现任公司综合管理部办公室副主任、公司监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第 六届监事会任期一致。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-050 铁流股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会。经参会职工代表审议、表决，选举朱颖华女士为公 司第六届监事会职工代表监事。 ...

铁流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺公告 提名人铁流股份有限公司董事会，现提名 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG （宋旭滨）、杨庆为铁流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任铁流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与铁流股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 单位：元 币种：人民币 铁流股份有限公司 2024 年第三季度报告 铁流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------- ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-049 铁流股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议公告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 报备文件 （一 ...

铁流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺公告 本人 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆，已充分了解并同 意由提名人铁流股份有限公司董事会提名为铁流股份有限公司（以下简称"该公 司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-052 铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议公告 董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司第六届董事会非独立董事候 选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公 ...