铁流股份 2024 年年度股东会资料 铁流股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2025 年 5 月 铁流股份 2024 年年度股东会资料 铁流股份 2024 年年度股东会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 议 内 | 容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | | （1） | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 国 | 宁 | | | | （2） | 《2024 年度监事会工作报告》 | | | | 朱颖华 | | | （3） | 《2024 年度利润分配方案》 | | 国 | 宁 | | | | （4） | 《2024 年度财务决算报告》 | | | | 赵慧君 | | | （5） | 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | | | 赵慧君 | | | | （6） | 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | | | 赵慧君 | | | （7） | 《2024 年度 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-018 铁流股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日和 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年和 2025 年第 一季度经营成果和财务状况，公司拟召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的相关信息 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民 ...

铁流股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,468,183.45 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 1,669,213.43 | | | 规定、按照确定的标准享有、对 ...

（上接521版) 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-014 铁流股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过3,000万元 ●履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交股东会 审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分 闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币3,000万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合 ...

ZHANG TONG（章桐），男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系 汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公 司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车 学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董 事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企 业管理有限公司执行董事、公司独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，我均按时出席董事会、股东会、董事会专门委员会，没有缺席的 情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。我 在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职 ...

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 任家华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事，现任浙江工商大学会计学院副教 授、硕士生导师、会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会 专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立 董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。2018 年 11 月 16 日至 2024 年 5 月 15 日任公司独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日，我均按时出席董事会、股东会、董 事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 XUBIN SONG（宋旭滨），男，1966 年生，美国国籍，南京航空航天大学航空 自动控制专业学士，美国弗吉尼亚理工大学机械工程专业博士。历任美国伊顿集 团首席工程师、潍柴动力股份有限公司 CTO 助理兼董事长高级顾问、潍柴新能源 科技有限公司副总经理兼 CTO、美国 ePower Mobility LLC 首席技术官。现任浙 江科技大学机械工程学科新能源车辆团队教授。2024 年 11 月 13 日至今任公司 独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日，我均按时出席董事会、董事会专 门委员会，没有缺席的情况。 铁流股份有限公司 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 对于公司发生的日常关联交易，我严格遵守并按照《上海证券交易所股票上 市 ...

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 13 日，我均按时出席董事会、股东会、董 事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。我 在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。本人对 董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形， 积极有效地履行了独立董事职责。 （二）行使独立董事职权的情况 本年度在公司担任独立董事期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具 体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开 董事会会议。2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日本人根据中国证监 ...

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 杨庆，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、 元创科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。2024 年 5 月 15 日至今任公司 独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 为切实履行独立董事的职责，本人仔细审阅了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及内部审计情况的汇报，就公司财务、业务状况与内部审计机构 1 及会计师事务所进行了充分沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审 计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日，我均按时出席董事会、股东会、 董事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立 ...