2020 年股票期权与限制性股票激励计划、 回购注销 相关事项的法律意见书 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、 二〇二四年十月 2023 年股票期权激励计划及 2024 年股票期权激励计划 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 回购注销相关事项的 法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受兆易创新科技集团股份有限公司（以下 简称"兆易创新"或"公司"）的委托，担任兆易创新实施 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2023 年股票期权激励计划（以 下简称"2023 年激励计划"）、2024 年股票期权激励计划（以下简称"2024 年 激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • ...

一、 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 （1）本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项基于日常业务往来，定 价原则公平公允，双方是互利双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损 害中小股东权益，不会影响公司独立性。 （2）该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，本次交易 经独立董事专门会议审议通过；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第四届董事会第二十五次 会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事: 梁上上 张克东 钱鹤 郑晓东 有限公司 日 024年10 (本页 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-093 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2. 存货减值准备 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司结合实际经营情况及行业市场变化等因素，本着谨慎性 原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提相应的减值准备金额， 具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其他应收款减值损失 | 1,163,531.24 | | | 应收账款 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司("公司")第四届独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到独立董事 4人,实到独立 董事 4 人,符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案: 一、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项,遵循了 公平、公允的交易原则,并按一般商业条款达成,定价原则合理,有利于公司经 营和战略发展,不会对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益。同意 公司将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董 事会第二十五次会议进行审议,关联董事需要回避表决。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会 议决议》之签署页) 独立董事: 梁上上 钱鹤 2024 年 . the st 郑晓东 t 11:1 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-094 兆易创新科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 投资者保护能力 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司2024年度审计机构， 该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华成立于2013年11月4日，住所为北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B 座20层，首席合伙人为李尊农先生。中兴华具有财政部、中国证券监督管理委员 会颁发的证券、期货相关业务资格。 2023年末，中兴华拥有合伙人189名、注册会计师968名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师489名。 中兴华2023年度业 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-091 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 二、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 二○二四年十月 兆易创新科技集团股份有限公司 兆易创新科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 兆易创新科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所相 关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 会计师事务所选聘管理制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审核后， 提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备如下条件： （一）具有有 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 兆易创新科技集团股份有限公司 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,040,559,511.23 | 42.83 | 5,649,596,831.40 | 28.56 | | 归属于上市公司股东的 ...

兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 披露《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的回购报告书》（公 告编号：2024-087）。公司将使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.0 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部 用于注销并减少注册资本。 公司回购股份的资金来源，将在自有资金的基础上，补充增加由中国工商银 行提供的专项回购贷款。2024 年 10 月 19 日，公司已与中国工商银行股份有限公 司北京自贸试验区支行签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过一 亿元，该笔借款将专项用于以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 10 月 20 日，公司本次回购已支付金额为人民币 8,030.74 万元，尚待回购金额不低 于 6,969.26 万元且不超过 11,969.26 万元。 特此公告。 证 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-089 兆易创新科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 亿元~2.0 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 20.2 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0303% | | 累计已回购金额 | 万元 1,563.01 | | 实际回购价格区间 | 75.79 元/股~80.28 元/股 | 2024 年 10 月 10 日 一、回购股份的基本情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召 开第四届董事会第二十三次会议，于 2024 年 ...