证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-088 兆易创新科技集团股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元~2.0 亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 20.2 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0303% | | 累计已回购金额 | 1,563.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 75.79 元/股~80.28 元/股 | 一、回购股份的基本情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召 开第四届董事会第二十三次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.0 亿元（含）的自有资金以 集 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-087 兆易创新科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 110 元/股（含），该回购价格不超过公司董事会通 过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：截至公司回购方案首次披露日，公司控股股东及 其一致行动人，以及公司董监高在未来 3 个月、未来 6 个月内均不存在减持公司 股份计划。 ● 相关风险提示： 1. 存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法 实施或者只能部分实施的风险； 2. 本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公 司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 北京中银律师事务所（下称"本所"）接受兆易创新科技集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2024 年 9 月 26 日召 开的2024年第三次临时股东会（下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法 律、法规和其他规范性文件（以下统称"中国法律法规"）及《兆易创新科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 （以下统称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件 和资料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。 公司承诺其所提供的文件及所作的陈述和说明是完整、真实和有效 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-084 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,880 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,340,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.1788 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长朱一明先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-086 兆易创新科技集团股份有限公司 1. 债权申报登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号楼 2. 申报时间：2024 年 9 月 27 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日 及法定节假日除外） 关于回购股份用于注销通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第四届董事会第二十三次会议，2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以集中竞 价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份将全部用于注销并减少注册资本。以公司目前总股本 665,872,205 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 1.5 亿元,回购价格上限 110 元/股进行测算， 本次拟 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-083 兆易创新科技集团股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司开立募集资金专户并 签订四方及五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集 资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司珠海横 琴芯存半导体有限公司（以下简称"珠海横琴芯存"）、全资孙公司北京芯存集 成电路有限公司（以下简称"北京芯存"）、全资孙公司上海芯存志远半导体有 限公司（以下简称"上海芯存"）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下 简称"合肥芯存"）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称"西安芯 存"）作为"DRAM 芯片研发及产业化项目"的实施主体，并由公司使用部分募 集资金 80,000 万元向珠海横琴芯存增资， ...

一、前十大股东持股情况 1 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-081 兆易创新科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东、前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股 份并注销暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东会股权登记日 （2024 年 9 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-082 特此公告。 兆易创新科技集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 额度不超过 20 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归还至募 集资金专户。对此，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所官网披露的《兆易创新关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2024 年 9 月 20 日将上述 用于临时补充流动资金的募集资金中的 2. ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for the company, indicating strong confidence in its growth potential [1] Core Views - The company is a leading fabless semiconductor company specializing in memory technology, MCUs, sensors, and power solutions [1] - It holds the second-largest global market share in SPI NOR Flash and the largest in China, with cumulative shipments exceeding 23.7 billion units [1] - The company has a diverse product portfolio, including 51 series and over 600 models of MCUs, with cumulative shipments exceeding 1.57 billion units [1] - The company is expected to benefit from the DRAM supercycle and capacity adjustments by major manufacturers, with plans to cover major niche DRAM markets by 2025 [1] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 7.647 billion yuan in 2024 to 11.776 billion yuan in 2026, with a CAGR of 18.6% [3] - Net profit is expected to increase from 1.179 billion yuan in 2024 to 2.249 billion yuan in 2026, with a CAGR of 29.4% [3] - The company's gross margin is forecasted to improve from 37.2% in 2024 to 39.8% in 2026 [3] Market Position and Product Portfolio - The company is a leader in SPI NOR Flash, with a global market share of 23.2% in 2021, up from 7% in 2016 [1][29] - It offers a wide range of SPI NOR Flash products, covering capacities from 512Kb to 2Gb, with 55nm process technology fully in production [1] - The company is expanding its DRAM product line, including DDR3L and DDR4, with plans to introduce LPDDR4 by 2025 [1] - In the MCU segment, the company has over 600 models, covering applications in automotive, industrial, and consumer electronics [1] Industry Trends - The global semiconductor market is expected to recover strongly in 2024, with memory chips leading the growth [23] - The NOR Flash market is projected to grow to $4 billion by 2029, driven by demand from IoT, automotive, and industrial applications [27] - The DRAM market is expected to reach $780 billion in 2024, with niche DRAM products gaining traction due to capacity shifts by major manufacturers [25] Key Applications - NOR Flash is widely used in smartphones, wearables, IoT devices, and automotive electronics, with demand driven by AI and IoT advancements [27][34] - The company's DRAM products are applied in network communications, TVs, set-top boxes, and automotive systems [1] - MCUs are increasingly used in automotive, industrial control, and IoT applications, with the company's products supporting a wide range of use cases [1]

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------| | | | | | 调研日期： 2024 年 9 月 2 日、9 月 11 | 调研时间 ： | 15:00-16：00 | | 日 | | | | | | | | 调研地点 : 公司会议室现场接待 | | | | 接待人姓名及职务： 证券事务代表 王中华 | | | | 来访人员 | | | | 中信证券、中金基金、杭银理财、招商信诺资管、星石投资、甬兴证券、贝莱德基金、兴 业证券、合众资产、中信资管、人保资产、海富通基金、天安人寿 | | | | 调研活动主要内容： | | | | 问题 1 、三季 ...