| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议补充通知、会议资料分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中 5 人以电子通信方式出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）实际控制人、持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）和董事、监 事、高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动，以及大股 东以外的股东（以下简称"特定股东"）减持其所持有的本公司首次公开发行前 发行的股份（以下简称"特定股份"）变动管理，维护证券市场秩序，进一步明 确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

五洲特纸 2024 年半年度报告 公司代码：605007 公司简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 五洲特纸 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

| 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券简称：特纸转债 | | | 证券代码：605007 债券代码：111002 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励 计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决 定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。 2、公司本次回购注销部分 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）主 要从事特种纸的研发、生产和销售。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内 领军的食品包装纸、格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。为不断增强企 业实力，夯实发展基础，公司在湖北省汉川市、江西省湖口县、湖北省武穴市 进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下： 一、投资概述 （一）湖北省汉川市浆纸一体化项目 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会 议、2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项 目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。 把湖北祉星纸业有限公司经营 ...

2023 年限制性股票激励计划 实施回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"特纸转债"，债券代码"111002"。可转债的期限为自发行之日起六年，票 面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

投资标的名称：九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）九江港 湖口港区银砂湾作业区公用码头工程（以下简称"公用码头工程项目"）。 投资金额：拟投资42,374.26万元。 | 证券代码：605007 | 证券简称： | 五洲特纸 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作 业区公用码头工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、九江诚宇最近一年及一期净利润为负数，本项目建设需要投入约42,374.26 万元资金，除自有资金外，九江诚宇将利用金融机构融资解决资金缺口，如果融 资渠道不畅，则有可能影响项目建设进度。 2、九江港湖口港区银砂湾作业区码头为公用码头，除承担本公司物流业务 外，还可承接外部业务，本项目建成投入使用后，如果内外部经济环境发生重大 变化，可能存在业务量相对不能饱和，进而影响 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [10][20]. Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 2.25-2.35 billion yuan for the first half of 2024, with a midpoint of 2.30 billion yuan, compared to a loss of 0.12 billion yuan in the first half of 2023 [9]. - For Q2 2024, the estimated net profit is projected to be between 0.91-1.01 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of approximately 415.8% to 472.4% [9]. - The company is anticipated to maintain stable production and sales, with slight cost increases and price adjustments in specialty paper and white card products [9]. Financial Performance Summary - The company's revenue for 2023 was 6.519 billion yuan, with a projected revenue of 8.612 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth rate of 32.1% [12]. - The net profit for 2023 was 273 million yuan, with an expected increase to 560 million yuan in 2024, indicating a growth rate of 105.2% [12]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.68 yuan, projected to rise to 1.39 yuan in 2024 [12]. Production Capacity and Growth Path - The company has successfully launched 22,000 tons of digital transfer paper and 18,000 tons of drawing paper, with a total production capacity reaching approximately 1.4 million tons by April 2024 [19]. - Additional production lines for industrial packaging paper and tube paper are set to commence operations in 2024, with total capacity expected to double by the end of 2025 [19]. - The integration of pulp and paper production is progressing, which is expected to mitigate cyclical impacts on the business [19].

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 22,500 万元到 23,500 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为 21,600 万元到 22,600 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,500 万元到 23,500 万元， 与上年同期相比，实现扭亏为盈。 预计公司 2024 ...