国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派律师出 席贵公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东 大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")及《五洲特种纸业集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案,并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅就本次股东大会的召 集、召开程序是否合法 ...

（一）湖北省汉川市浆纸一体化项目 2022 年 1 月 26 日，公司与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化 项目投资合同书》《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议 （二）》，投资项目名称为"年产 449 万吨浆纸一体化项目"，预计项目总投 资 173 亿元。 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会 议、2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项 目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。 把湖北祉星纸业有限公司经营地址变更为湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号，现已更名为五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"）。并陆续成立了湖北祉星热力能源有限公司（以下简称"湖北祉星热 力"）和汉川景星环保科技有限公司（以下简称"汉川景星"），以配套实施 湖北省汉川市浆纸一体化项目建设。 以上内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 10 日、2023 年 5 月 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-063 | ...

重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"特纸转债"，债券代码"111002"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计人民币 8,071,000 元"特纸转 债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.2046%；累计转股数量为 548,661 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.1372%。 未转股可转债情况：截至 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托中证鹏 元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于2021年12月8日公 开发行的可转换公司债券（转债简称"特纸转债"）进行了跟踪信用评级。 一、前次评级结果 前次"特纸转债"评级为"AA"，主体信用等级为"AA"，评级展望为 "稳定"，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月16日。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告详见公司于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021年公开发行可转换公司债券2024年跟 ...

2021年衢州五洲特种纸业股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 CSCI Pengyuan Credit Rating ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《衢州五洲特种纸业股份有限公司与华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种 纸业股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《五洲特种纸业集团 股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见等，由本期债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称"华 创证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华创证 券不承担任何责任。 衢州五洲特种纸业股份有限公司已更名为五洲特种纸业集团股份有限公司 （以下简称"五洲特纸"或"公司"）。 五洲特种纸业集团股份有限公司 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期 | | 的议案 4 | | 议案二、关于开展外汇衍生品交易的议案 5 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年7月3日（星期三）14点00分 网络投票时间：2024年7月3日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出席本 次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 根据 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司生产所需主要原材料为木浆，随着公司业务规模不断扩大， 公司近三年木浆采购额占公司采购总额的比例分别为 71.66%、71.90%、 67.29%，近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为 73.87%、 52.52%、63.66%；近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为 7.62%、 12.34%、11.78%。公司收支结算币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率 形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务 需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币期权、 货币互换、利率掉期、利率互换、利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品 的组合。 交易场所：经监管机构批准，具有外汇衍生品交 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...