上海太和水科技发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海太和水科技发展股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:太和水 股票代码: 605081 信息披露义务人:上海华驴股权投资基金合伙企业(有限合伙) 住所: 上海市崇明区城桥镇西门路 588 号 5 幢 101 室 通讯地址: 上海市淮海中路 8 号兰生大厦 1005 室 股份变动性质: 股份减少（协议转让） 简式权益变动报告书签署日期:2024年6月15日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称"《准则15号》") 及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面 披露了信息披露义务人在上海太和水科技发展股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没 有 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 5 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 7 | | | 议案三：关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案 8 | 太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-038 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"太和水"）股 票价格于2024年6月7日、6月11日、6月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披 露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 目前公司市盈率TTM为-4.79，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 公司于2024年6月8日披露了股东拟协议转让部分股份的提示性公告，具 体详见《上海太和水科技发展股份有限公司股东拟协议转让部分股份的提示性 公告》（编号：2024-037）。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年6月7日、6月11日、6月12日连续 3 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 ...

关于上海太和水科技发展股份有限公司 特此函复。 股票交易异常波动的问询函的回函 上海太和水科技发展股份有限公司: 本人于 2024 年 6 月 12 日收到你公司发送的《关于上海太和水科技发展股份 有限公司股票交易异常波动的间询函》,现就你公司问询事项回复如下: 1、截至目前,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,本人不存 在其他与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本人不存在公司本次股票交易异常波动期间(2024年6月7日、6月11 日、6月12日)买卖公司股票的情况。 控股股东、实际控制人: 何文辉 2024年6月12日 (本页以下无正文) (此页无正文,为《关于上海太和水科技发展股份有限公司股票交易异常波动的 问询函的回函》之签署页 ) ...

关于上海太和水科技发展股份有限公司 1、截至本回函出具日，本企业协议转让事项尚无需予披露的重大进展。 2、本企业不存在于你公司本次股票交易异常波动期间（2024 年 6 月 7 日、 6 月 11 日、6 月 12 日 ) 买卖你公司股票的情况。 上海华孙股权投资基金合伙企 股票交易异常波动的问询函的回函 上海太和水科技发展股份有限公司： 本企业于 2024 年 6 月 12 日收到你公司发送的《关于上海太和水科技发展股 份有限公司股票交易异常波动的问询函》,现就你公司问询事项回复如下: ...

上海太和水科技发展股份有限公司 股东拟协议转让部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日接到公司 5%以上非第一大股东上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海华翀"）的告知函。上海华翀遵照其在《首次公开发行股票招 股说明书》等资料中的承诺，将于本公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内 通过协议转让方式转让公司股份数量 6,726,098 股，转让比例为公司总股本的 5.94%。具体情况如下： 一、股东主体的持股情况概述 截至本公告披露日，上海华翀持有公司无限售条件流通股份数量 7,250,000 股，占公司总股本的 6.40%，上述股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及 上市后以资本公积金转增股本方式取得。 二、协议转让股份计划 由于自身运营管理需要，上海华翀拟通过协议转让的方式转让所持有的部分 公司股票，转让数量 6,726,098 股，对应转让比例为公司总股本的 5.94%。上海 华翀本 ...

本人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独立 董事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡明超，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技 发展股份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海太和水 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人骆立云，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技 发展股份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海太和水 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-032 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届 选举的公告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制对 非独立董事的候选人进行投票。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同 意公司董事会拟提名金华先生（会计专业）、骆立云女士、蔡明超先生为第三届 董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。 独立董事候选人经董事会审议通过后，尚需提交上 ...

关于上海太和水科技发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上 海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对太和水本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海太和 水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 23 号）核准，太和水首次公开发行 1,953 万股人民币普通股股票，发行价为 43.30 元/股，募集资金总额为人民币 84,564.90 万元，扣除各项发行费用后的募集资 金净额为 77,810.94 万元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所 ...