证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-045 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董斌主持，监事、高管列席。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 因王兰刚先生申请辞去审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审议 通过，董事会同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公 ...

一、董事辞职的情况 近日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告。王兰刚先生因 个人原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职 务。王兰刚先生辞职后将担任公司华北区域经理职务，主要负责传统水环境治理 业务。截至本公告披露日，王兰刚先生未直接持有公司股份。 公司及公司董事会对王兰刚先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-046 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 24 日 附件：非独立董事候选人简历 武湛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研究生。2023 年 4 月至今担任百信信息技术有限公司 CEO，2022 年于芯盛智能科技有限公司 担任董事长，2006 年至 2022 年在华为技术有限公司任职 IT 产品线副总裁，鲲 鹏产品线经理 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-044 上海太和水科技发展股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海诚毅新能源创业投资有限公司（以下简称"上海 诚毅"）持有上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"太和水"） 无限售条件流通股份数量 5,367,030 股，占公司总股本的 4.74%；上海诚毅的一 致行动人上海陟毅企业管理咨询有限公司（以下简称"上海陟毅"）持有公司无 限售条件流通股份数量 26,970 股，占公司总股本的 0.02%；上海诚毅和上海陟 毅合计持有公司无限售条件流通股份数量 5,394,000 股，占公司总股本的 4.76%。 上述股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积金转增 股本方式取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 8 日披露了《股东减持股份计划的公告》（公告编号： 2024-013），股东上海诚毅及一致行动人上 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-043 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 经上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初 步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1400 万元到- 2100 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润-1235 万元到-1935 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润-1400 万元到-2100 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-1235 万元到-1935 万元。 1 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,558,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.5687 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-040 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-042 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 附件： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司已选举产生第三届监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定， 监事会同意选举彭正飞先生为公司第三届监事会主席，简历请见附件。 公司监事会主席任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第三届监 ...

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举董斌先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司 董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-041 （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举 ...

致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所韩政律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-039 项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东协议转让部分股份进展暨股东权益变 动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年6月8日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司股东拟协议 转让部分股份的提示性公告》（编号：2024-037），上海太和水科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"或"太和水"）5%以上非第一大股东上海华翀股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海华翀"）遵照其在《首次公开发行股票 招股说明书》等资料中的承诺，将于公告披露之日起3个交易日之后的3个月内通过 协议转让方式转让公司股份数量6,726,098股，转让比例为公司总股本的5.94%（以下 简称"本次协议转让"）。近日，公司收到本次协议转让双方的告知函，转让双方 已就本次协议转让签署《上海太和水科技发展股份有限公司之股份转让协议》。 本次协议转让前，上海华翀合计 ...

上海太和水科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海太和水科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称: 太和水 股票代码:605081 信息披露义务人:深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司(代表明桥价值精选 1 号私 募证券投资基金) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 股份变动性质:股份增加(协议转让受让) 简式权益变动报告书签署日期:2024年06月15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》(以下简称"《准则15 号》")及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15 号》的规定,本报告书已 全面披露了信息披露义务人在上海太和水科技发展股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告 ...